МВД РФ раскрыло группировку, занимающуюся нелегальными банковским операциями
10:18 // 16.02.2009
МВД РФ пресечена деятельность группировки, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила деньги за рубеж. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Департамента экономической безопасности министерства.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейск Челябинской области, - отметили в пресс-службе ведомства. - Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме".
В ходе обыска милиционеры изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн долларов, более 123 тысяч евро и около 4 млн рублей,передает ИТАР-ТАСС.
Одновременно в Москве был задержан организатор группы. В его автомобиле оперативники нашли магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ.
Источник: GZT.ru
10:18 // 16.02.2009
МВД РФ пресечена деятельность группировки, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила деньги за рубеж. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Департамента экономической безопасности министерства.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейск Челябинской области, - отметили в пресс-службе ведомства. - Также были выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме".
В ходе обыска милиционеры изъяли 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн долларов, более 123 тысяч евро и около 4 млн рублей,передает ИТАР-ТАСС.
Одновременно в Москве был задержан организатор группы. В его автомобиле оперативники нашли магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ.
Источник: GZT.ru
