открытие счета заграницей

[торг 12]

какие последствия за несообщение в налоговую об открытии счета "там", кроме административной 15.25?
На счет здесь будет перечислена большая сумма, а затем переведена заграницу на покупку.
требуют банки подтверждение уведомления налоговой?

 

[Leon33]

про ответственность не скажу

но вот требование банком подтверждения уведомления - абсурд

 

[торг 12]

однозначно абсурд, но начитаешься законов, не то ещё напишешь
ст.12 п.4 абз.2 173-ФЗ
не если не требуют, то и ладно

 

[Sabiner]

Некоторые требуют. Райф, в частности.

 

[Beavis]

самому себе - да, требуют все ( ну по крайней мере должны все).
просто не исполнят платежку, если нет уведомления.
шлите с ИЛИ на счет(а) жены, бабушки, папы и т.п. - в этом случае до 5к$ ничего не надо.

 

[bdmalex]

какие последствия за несообщение в налоговую об открытии счета "там", кроме административной 15.25?
На счет здесь будет перечислена большая сумма, а затем переведена заграницу на покупку.
требуют банки подтверждение уведомления налоговой?

Если суммы большие, то может проще купить оффшорную контору ?

 

[Itoku]

Любой банк требует справку из налоговой перед переводом средств за рубеж. За не уведомление налоговой - штраф.

 

[Legnisson]

Так тут, по моему, одно из двух - либо требуют уведомление (и тогда никаких штрафов), либо не требуют (и тогда штраф). Нет?