- 26 Ноя 2008
- 1,023
- 3
Кризис может возродить финансовые «пирамиды»</INDEX>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript><!--document.write(TimestampToHuman(1235554109, '1235553611', 0))//--></SCRIPT>12:20 «Вести.Ru»
<INDEX>Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических «пирамид», построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
</INDEX>
<INDEX>По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки «в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры».
«С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости», — сказал Короткий в интервью «Российской газете».
«Угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем», — добавил он.
По его мнению, «инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо “затачивать”. “Целесообразно внести поправки в 115-й „противоотмывочный закон“, которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет „метить“ спецсчета, по которым проходят бюджетные средства”, — считает он.
Повышенное внимание финразведка уделяет строительным проектам. “Было у нас одно дело о крупном хищении бюджетных денег, когда строительная фирма-подрядчик в сговоре с заказчиком благоустраивала пляж на Черноморском побережье. Они выкладывали променад итальянской мраморной плиткой, а очередной шторм ее смывал в море. Они опять выкладывали — море опять смывало. При этом после каждого такого „смыва“ мы фиксировали пополнение личного счета директора фирмы в зарубежном банке. Дело завершилось приговором суда, в том числе и по статье об отмывании. Наша задача — чтобы эта схема не всплыла в зоне строительства объектов Сочи-2014, где уже якобы обнаружены крупные плывуны и подземные пустоты, которые предстоит заполнять бетоном”, — сказал Короткий.
</INDEX>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript><!--document.write(TimestampToHuman(1235554109, '1235553611', 0))//--></SCRIPT>12:20 «Вести.Ru»
<INDEX>Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических «пирамид», построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
</INDEX>
<INDEX>По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки «в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры».
«С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости», — сказал Короткий в интервью «Российской газете».
«Угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем», — добавил он.
По его мнению, «инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо “затачивать”. “Целесообразно внести поправки в 115-й „противоотмывочный закон“, которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет „метить“ спецсчета, по которым проходят бюджетные средства”, — считает он.
Повышенное внимание финразведка уделяет строительным проектам. “Было у нас одно дело о крупном хищении бюджетных денег, когда строительная фирма-подрядчик в сговоре с заказчиком благоустраивала пляж на Черноморском побережье. Они выкладывали променад итальянской мраморной плиткой, а очередной шторм ее смывал в море. Они опять выкладывали — море опять смывало. При этом после каждого такого „смыва“ мы фиксировали пополнение личного счета директора фирмы в зарубежном банке. Дело завершилось приговором суда, в том числе и по статье об отмывании. Наша задача — чтобы эта схема не всплыла в зоне строительства объектов Сочи-2014, где уже якобы обнаружены крупные плывуны и подземные пустоты, которые предстоит заполнять бетоном”, — сказал Короткий.
</INDEX>
