Перечень необходимых документов требующихся от кипрской компании (нерезидента) для покупки доли в ООО (резидент РФ)
1 - Устав кипрской компании-учредителя (На Кипре: копия заверяется кипрским нотариусом, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод устава и апостиля).
2 - доверенность на конкретное физическое лицо, которому предоставлены полномочия на покупку акций и долей юридических лиц в РФ (На Кипре: доверенность выдается руководителем кипрской компании-учредителя, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод доверенности и апостиля). Доверенность нужно сделать в двух экземплярах (один экз. сдается в налоговую);
3 - справка о присвоении налогового номера на Кипре (если могут дать только ее копию, то на Кипре ее также соответственно заверяет кипрский нотариус, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод доверенности и апостиля);
4 – Решение / протокол общего собрания участников-учредителей кипрской компании об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью о покупке доли ООО в РФ, либо справки о том, что сделка по покупке доли ООО в РФ не является для кипрской компании крупной и в ней нет заинтересованности. Желательно, чтобы справки помимо руководителя кипрской компании подписало также и лицо, выполняющее функции главного бухгалтера компании (при условии, если ведение бухучета не возложено на самого руководителя).
На Кипре: учредителями кипрской компании подписывается протокол/решение об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (в двух экземплярах), либо руководителем и главным бухгалтером выдаются справки, об отсутствии признаков крупной сделки и сделки с заинтересованностью (в двух экземплярах), затем их подлинники, заверяются апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод соответствующих протокола/решения, либо справок и апостиля;
5 – Документ, подтверждающий полномочия руководителя кипрской компании (решение или протокол общего собрания участников кипрской компании о назначении его на должность). На Кипре: делаете у кипрского нотариуса нотариально заверенную копию данного документа, заверяете апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод указанного документа и апостиля;
6 - выписка из торгового реестра, она же Certificate Of Good-Standing (Сертификат гуд-стендинг). На Кипре: подлинник выписки выдается регистрирующим органом, заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод выписки и апостиля. Сертификат гуд-стендинг можно получить в Регистраторе Компаний (официальный государственный орган на Кипре).
7 - Certificate of incorporation (Свидетельство об инкорпорации) – учредительный документ для корпораций, акционерных обществ, частных компаний с ограниченной ответственностью, выдаваемый регистрирующими органами (На Кипре: если могут дать только его копию, то копия заверяется у кипрского нотариуса, затем подлинник либо нотариальная копия заверяются апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод свидетельства и апостиля). Свидетельство об инкорпорации можно получить в Регистраторе Компаний.
Помимо свидетельства об инкорпорации дополнительно необходимо получить: свидетельство о директоре (Certificate of Directors), свидетельство об акционерах (Certificate of Shareholders), свидетельство об юридическом адресе (Certificate of Registered Address). Данные свидетельства также выдают в Регистраторе Компаний (официальный государственный орган на Кипре). Данные сертификаты также заверяются апостилем.
Все вышеперечисленные иностранные документы апостилируются на Кипре, в России делается перевод киприотских документов и апостиля заверенным нотариально переводом на русский язык (осуществляется и нотариально удостоверяется в России), затем с киприотских документов, вместе с их переводом делаются нотариально заверенные копии.
Подскажите не упустил ли я чего. Это мои собственные изыскания))))
Есть вопросы:
1. Может ли нерезидент стать единственным участником ООО в РФ, налоговые регистрируют? Этот вопрос в связи с п. 2 ст. 7 Закона об ООО, что ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица
2. В налоговую подавать подлинники киприотских документов, либо можно подать нотариально заверенные и переведенные в РФ копии? Налоговая их берет?
3. Заявителем при купле продаже доли будет являться продавец доли (резидент), поэтому то, что договор купли продажи подписал представитель нерезидента по доверенности является нормальным? У ИФНС претензий не будет?
4. Как правильно на Кипре называются нотариусы знает кто? То есть кто их функции выполняет, что за орган?
Добавлено через 3 часа 56 минут 54 секунды
Не могу почему то внести правки в свой пост во второй раз. Ладно.
По поводу пункта 4 в моем перечне я засомневался, так как на кипрскую компанию нерезидента, собирающуюся приобрести долю в УК ООО в РФ не распространяются нормы 45, 46 Закона об ООО, а также антимонопольного законод-ва РФ (от ФАСа вроде тоже иногда требуют справочку). Или я не прав?:dont_know: Они же не являются ООО в том правовом смысле, которое инкриминируется юр.лицам созданным в РОссии
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
1 - Устав кипрской компании-учредителя (На Кипре: копия заверяется кипрским нотариусом, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод устава и апостиля).
2 - доверенность на конкретное физическое лицо, которому предоставлены полномочия на покупку акций и долей юридических лиц в РФ (На Кипре: доверенность выдается руководителем кипрской компании-учредителя, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод доверенности и апостиля). Доверенность нужно сделать в двух экземплярах (один экз. сдается в налоговую);
3 - справка о присвоении налогового номера на Кипре (если могут дать только ее копию, то на Кипре ее также соответственно заверяет кипрский нотариус, затем заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод доверенности и апостиля);
4 – Решение / протокол общего собрания участников-учредителей кипрской компании об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью о покупке доли ООО в РФ, либо справки о том, что сделка по покупке доли ООО в РФ не является для кипрской компании крупной и в ней нет заинтересованности. Желательно, чтобы справки помимо руководителя кипрской компании подписало также и лицо, выполняющее функции главного бухгалтера компании (при условии, если ведение бухучета не возложено на самого руководителя).
На Кипре: учредителями кипрской компании подписывается протокол/решение об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (в двух экземплярах), либо руководителем и главным бухгалтером выдаются справки, об отсутствии признаков крупной сделки и сделки с заинтересованностью (в двух экземплярах), затем их подлинники, заверяются апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод соответствующих протокола/решения, либо справок и апостиля;
5 – Документ, подтверждающий полномочия руководителя кипрской компании (решение или протокол общего собрания участников кипрской компании о назначении его на должность). На Кипре: делаете у кипрского нотариуса нотариально заверенную копию данного документа, заверяете апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод указанного документа и апостиля;
6 - выписка из торгового реестра, она же Certificate Of Good-Standing (Сертификат гуд-стендинг). На Кипре: подлинник выписки выдается регистрирующим органом, заверяется апостилем, в России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод выписки и апостиля. Сертификат гуд-стендинг можно получить в Регистраторе Компаний (официальный государственный орган на Кипре).
7 - Certificate of incorporation (Свидетельство об инкорпорации) – учредительный документ для корпораций, акционерных обществ, частных компаний с ограниченной ответственностью, выдаваемый регистрирующими органами (На Кипре: если могут дать только его копию, то копия заверяется у кипрского нотариуса, затем подлинник либо нотариальная копия заверяются апостилем. В России: у российского нотариуса делается нотариально заверенный перевод свидетельства и апостиля). Свидетельство об инкорпорации можно получить в Регистраторе Компаний.
Помимо свидетельства об инкорпорации дополнительно необходимо получить: свидетельство о директоре (Certificate of Directors), свидетельство об акционерах (Certificate of Shareholders), свидетельство об юридическом адресе (Certificate of Registered Address). Данные свидетельства также выдают в Регистраторе Компаний (официальный государственный орган на Кипре). Данные сертификаты также заверяются апостилем.
Все вышеперечисленные иностранные документы апостилируются на Кипре, в России делается перевод киприотских документов и апостиля заверенным нотариально переводом на русский язык (осуществляется и нотариально удостоверяется в России), затем с киприотских документов, вместе с их переводом делаются нотариально заверенные копии.
Подскажите не упустил ли я чего. Это мои собственные изыскания))))
Есть вопросы:
1. Может ли нерезидент стать единственным участником ООО в РФ, налоговые регистрируют? Этот вопрос в связи с п. 2 ст. 7 Закона об ООО, что ООО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица
2. В налоговую подавать подлинники киприотских документов, либо можно подать нотариально заверенные и переведенные в РФ копии? Налоговая их берет?
3. Заявителем при купле продаже доли будет являться продавец доли (резидент), поэтому то, что договор купли продажи подписал представитель нерезидента по доверенности является нормальным? У ИФНС претензий не будет?
4. Как правильно на Кипре называются нотариусы знает кто? То есть кто их функции выполняет, что за орган?
Добавлено через 3 часа 56 минут 54 секунды
Не могу почему то внести правки в свой пост во второй раз. Ладно.
По поводу пункта 4 в моем перечне я засомневался, так как на кипрскую компанию нерезидента, собирающуюся приобрести долю в УК ООО в РФ не распространяются нормы 45, 46 Закона об ООО, а также антимонопольного законод-ва РФ (от ФАСа вроде тоже иногда требуют справочку). Или я не прав?:dont_know: Они же не являются ООО в том правовом смысле, которое инкриминируется юр.лицам созданным в РОссии
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
