Юрик vs Физики

[ZIL9009]

Доброго времени суток. Знающие люди, подскажите правомерно ли вызывать в банк физ. лица на карты которых были переведены денежные средства с ООО. Карты стороннего банка, суммы 30-100 т.р., в общей сложности 3 карты.
Банк блокирнул счет, сотрудниу СБ озвучил - "по подозрению на мошеннические действия".
Ситуация "кривая" сам понимаю, но клиенту как то помочь все же надо.

 

[chif]

ZIL9009, правомерно, если есть факт мошеничества

 

[nick-on]

Собственные карты? Какое было назначение платежа?

 

[RedReg]

но клиенту как то помочь все же надо.

Договор оказания услуг, займа, подряда. С собой копии.
В крайнем случае сказать, что перепутали назначение платежа.

Добавлено через 59 секунд

ZIL9009, правомерно, если есть факт мошеничества

Мошенничество уголовное преступление - факт устанавливается приговором суда. Дальше продолжать?

 

[A.V]

Ну что насрали на чужой поляне без договоренностей,а теперь в агрессию ударились?

физики ножками идут в банк закрывать карты и счета. остаток получите через 45 дней.
в некоторых банках могут сразу отдать деньги

 

[Sabiner]

В некоторых банках прямо предупреждают - при переводах со стороны юрлиц счета блокируются автоматически, пока человек не докажет его правомерность (оригинал с мокрой печатью, плюс еще доки).
С этим сильно в свое время гнобили фрилансеров.