ИП подставили: что делать?

[anb477]

Пришел клиент с проблемой: близкие люди попросили стать ИП, зарегистрировали на него ККМ, сейчас клиент хочет закрыться (работа велась в 2012 и, возможно, в 2013 году, но:
ККМ и отчетность ему не дают, что там пробили неизвестно, книгу кассира операциониста она не заполняла, счет в банке не открывала.
Допустим, сейчас она закроется как ИП, оплатит взносы в ПФР, сдаст пустую декларацию в налоговую и напишет заявление о пропаже ККМ со всей документацией на него.
Вопрос: Что может предъявить налоговая в данном случае: штрафы - хорошо, заплатим (примерно 4-5 тысяч рублей) и это все или возможны какие-то другие повороты событий?
Если ККМ "всплывет" и налоговая все посчитает - тут уже никому не докажешь, что тебя подставили, придется платить все налоги (неизвестно еще какие).
Может кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией и есть другие варианты?

 

[Один из многих]

anb477, кто ставил на учет кассу? Кто подписывать документы для постановки кассы на учет и иные документы договоры аренды и пр.? Вопросов больше чем можно дать ответов

 

[Андрей из 46]

пускай возьмет выписки из банка и отнесет бухгалтеру, так можно посчитать тянет ли на 199 УК, а по поводу ккм можно написать заявление полицаям о краже. Вообще хорошо бы мирным путем решить, пускай отдают ккм по-хорошему, иначе тоже за ними придут полицаи.

 

[КС]

ККМ давно украли? А почему не сразу заявили? В милиции не дураки сидят, сморите как бы соучастие вам не припахали и уклонение от уплаты налогов.

 

[kailas]

счет в банке не открывала

Андрей из 46, какие выписки?

Добавлено через 34 секунды

ККМ давно украли?

Никто вроде ничего не крал... .

 

[anb477]

anb477, кто ставил на учет кассу? Кто подписывать документы для постановки кассы на учет и иные документы договоры аренды и пр.? Вопросов больше чем можно дать ответов

Кассу ставил на учет механик по доверенности ИП, договор аренды ИП не подписывал, доверенности на это не давал. Рабтников к себе ИП н принимал, на кассе работали чужие люди

 

[Один из многих]

anb477, соответственно идете закрывать ИПА, Вам говорят нужно кассу снять с учета, делаете круглые глаза мол знать не знаю, ну и потом понеслась нелегкая заявление в налоговую, полицию, прокуратуру. Если ни один документ собственноручно не подписывали, должно получиться не очень весело для Ваших друзей. Расскажите им о возможных вариантах проблем, может и вправду по любовно все отдадут

 

[КС]

Расскажите им о возможных вариантах проблем, может и вправду по любовно все отдадут

А надо ли? Чтобы потом платить за их ККМ налоги? Может лучше сразу в полицию?

 

[мАлина]

Кассу ставил на учет механик по доверенности ИП, договор аренды ИП не подписывал, доверенности на это не давал. Рабтников к себе ИП н принимал, на кассе работали чужие люди

Поясните, ИП не давал доверенность на заключение договора аренды, а на постановку на учет кассы давал? Или вообще никаких доверенностей никому не давал?

 

[ПУФ]

ККМ давно украли?

Да . Спросят где хранили? Где стояла? как хранили? за что чеки пробивали в кассу? Запрос в наложку однозначно сделают . месяца через 2 в обэп дело передадут. и снова нервы трепать будут.

Добавлено через 3 минуты 29 секунд
В каждой наложке свои порядки. Но только ИП с поставленной на учет ккм закрыть не дадут.

 

[Базар]

Если ни один документ собственноручно не подписывали,

Поясните, ИП не давал доверенность на заключение договора аренды, а на постановку на учет кассы давал? Или вообще никаких доверенностей никому не давал?

Тут темный лес, клиент мягко говоря юлит. Понаделали делов, теперь пытаются замести следы..))) Кассу ставили на учет по его доверенности....

 

[мАлина]

Тогда лучше сдать нулевую отчетность, оплатить взносы, подать на закрытие ИП и делать круглые глаза.
Когда все закончится, написать маркером в паспорте, чтобы никто ничего не регистрировал и кредиты не давал этому взрослому, но безбашенному человеку!

 

[kailas]

Номинальный ИП-ник решил слиться... .

 

[Один из многих]

Может лучше сразу в полицию?

может быть, но тут палка о двух концах. Прокуратура ведь не только дружков трясти начнут, никто не может обещать, что ИП выйдет оттуда беленьким и пушистеньким

 

[djuba]

Один из многих, паровозом пойдет.

 

[anb477]

Клиент нормальный, в целом, человек. Доверился родственникам, а они или их партнеры подвели. Сегодня клиент взял кассу назад (без журнала кассира и зет отчетов), к себе, пытаемся определить общую сумму полученного дохода через ККМ (счет в банке открыт не был). Если сумма налога не сумашедшая для клиента - он готов все заплатить, сдать все отчеты, закрыться как положено и забыть все это как кошмарный сон.
Доверенность была только на постановку ККМ.

 

[мАлина]

Сегодня клиент взял кассу назад (без журнала кассира и зет отчетов),

Почему он забрал не все?

 

[Базар]

Почему он забрал не все?
__________________

Хорошо, что хоть ККМ забрал. Раз не отдали журналы и отчеты, то вряд ли они в сохранности. Нужно выяснить (через ЦТО) сколько через него прогнали и дальше по ситуации....

Хотя эти, так называемые родственнички, могли ЭКЛЗ снять. Наверняка сняли.

 

[Андрей из 46]

то что ккм вернули это уже хорошо, значит беспредел больше не будет продолжаться

Хотя эти, так называемые родственнички, могли ЭКЛЗ снять. Наверняка сняли.

а как налоговая может узнать вообще какие суммы прогонялись через ККМ, если нету эклз, его вообще часто сдают в налоговую?
Если только эти чеки у кого-то потом не всплывут при проверке расходов, даже если и вплывут разве по 1 чеку можно вычислить сколько было всего чеков и на какие суммы.

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
а что если просто этот ккм вместе с эклз топором разбить и в налоговой сказать что при переезде потеряли

 

[Базар]

а как налоговая может узнать вообще какие суммы прогонялись через ККМ, если нету эклз, его вообще часто сдают в налоговую?
Если только эти чеки у кого-то потом не всплывут при проверке расходов, даже если и вплывут разве по 1 чеку можно вычислить сколько было всего чеков и на какие суммы.

На хитрецов, которые "теряют" ЭКЛЗ и думают так отвертеться, есть надежные методы. Это уже уголовка...