Как распознать фальшивого учредителя?

[Городской житель]

У меня вот какой вопрос: как можно проверить является ли человек учредителем каких-либо и скольких организаций, акромя той, с которой предстоит работать? Есть подозрение, что он может оказаться "проблемным элементом", тем более, что с внедрением электронной подачи изменений в налоговую через нотариуса это можно сделать в два счёта... А хочется мне это узнать вот почему. Мой партнёр заключил сделку с компанией, значащейся за челом, на которого ещё дюжина таких фирм была оформлена, а сам он являлся фальшивкой. Никто, естественно, этого не знал, а раскрылось всё только когда этого самого учредителя посадили за мошенничество. О партнёрстве, разумеется, речи больше никакой и быть не может, но и вложенные в проект активы теперь не вернуть. Вот я и думаю, как мне не наступить на те же грабли.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Амихай]

Городской житель, https://focus.kontur.ru/
вбивайте сюда ФИО интересующего Вас человека и смотрите

 

[zalex]

Имхо лажа этот контур. Не знаю, может он платный если , лучше работает, но бесплатный - это Сумбурные, устаревшие данные, без паспортных данных, дат рождения и прочих идентифицирующих признаков. А ведь по нему частные службы безопасности работают! Ужос! Контуру можно верить только примерно. Собрать некий материал, чтоб потом по нему копать глубже. Вот выписки егрюл егрип - можно верить как первоисточнику.

 

[Мурзик]

Про Контур неправда! Обновляется постоянно, иногда утром проверяю документы выдача которых только сегодня, документы еще не получены а в контуре уже вся инфа актуальная, что касается паспортных данных так такие выписки официально и не выдают

 

[Сергей Д.]

Городской житель, https://focus.kontur.ru/
вбивайте сюда ФИО интересующего Вас человека и смотрите

скажите, что бы видеть данные на директора - там надо зарегистрироваться? а то выползает: "вы работаете в режиме функциональной ограниченности"

 

[Мурзик]

Данные там только фио

 

[Сергей Д.]

Данные там только фио

я ввожу ФИО директора - он выдает наименование юр. лиц, далее я захожу в какое нибудь ООО и вот что выдает: https://focus.kontur.ru/entity?query=1107746987633
т.е. ФИО директора или участника скрыто

 

[Мурзик]

Аа понял, ну значит только для тех у кого платная версия

 

[zalex]

Про Конрут неправда!

Стало быть, бесплатная версия врёт.
Вот только что себя пробил по этой базе (бесплатный вариант).
Я был директором в двух фирмах. Знаю точно - меня оттуда вывели. Выписки ЕГРЮЛ сам видел. Так вот эти две фирмы до сих пор на мне в Контуре бесплатном светятся.

 

[артем85]

могу поспорить, невнимательно смотрели. Но дело в том. что в контуре списком выводятся все неликвидированные официально фирмы на человеке, даже если он в данный момент уже не директор и не участник. Смотрите внимательнее карточку: там по-любому отражены изменения. Только конкретные ФИо в бесплатной версии скрыты, а даты изменений видны четко

 

[zalex]

не, бесплатная фуфло - всякую чушь кажет. никаких там изменений не видно.
вот взял демо-доступ. ГОРАЗДО ЛУЧШЕ.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum