РБК | 02:28:42
Правоохранительные органы Московской области выявили преступную схему незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб., сообщает пресс-служба главного управления МВД по Подмосковью.
Установлено, что с июля 2013 г. группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц.
Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.
Интерфакс
06:50
Мошенники из Подмосковья незаконно обналичили более 5 млрд рублей
Подмосковные полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые за три месяца незаконно обналичили более 5 млрд рублей.
Русская Служба Новостей
04:56
В Подмосковье задержаны мошенники, обналичившие за 3 месяца 5 млрд руб
Как сообщает областной главк МВД, с июля по сентябрь за незаконные финансовые операции преступная группа получила доход в размере около 130 миллионов. По данному факту возбуждено уголовного дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
РИА Новости
04:41
Незаконно обналичившие 5 млрд руб преступники задержаны в Подмосковье
Задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rusnovosti.ru/news/291703/&lang=ru&lr=75
Как думаете, что им грозит?
Правоохранительные органы Московской области выявили преступную схему незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб., сообщает пресс-служба главного управления МВД по Подмосковью.
Установлено, что с июля 2013 г. группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-"однодневок", привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц.
Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.
Интерфакс
06:50
Мошенники из Подмосковья незаконно обналичили более 5 млрд рублей
Подмосковные полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые за три месяца незаконно обналичили более 5 млрд рублей.
Русская Служба Новостей
04:56
В Подмосковье задержаны мошенники, обналичившие за 3 месяца 5 млрд руб
Как сообщает областной главк МВД, с июля по сентябрь за незаконные финансовые операции преступная группа получила доход в размере около 130 миллионов. По данному факту возбуждено уголовного дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
РИА Новости
04:41
Незаконно обналичившие 5 млрд руб преступники задержаны в Подмосковье
Задержан лидер преступной группы — уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля.
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rusnovosti.ru/news/291703/&lang=ru&lr=75
Как думаете, что им грозит?
