Упразднение Совета директоров

[Леночка-запевочка]

Необходимо упразднить Совет директоров.
Как лучше поступить: вписать в Устав формулировку о том, что если в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров....
Либо вообще убрать инфо о СД с Устава...
И как быть с решением единственного акционера, который принимает решение об утверждении Устава Общества в новой редакции? Надо ли с этим решением принимать решение о досрочном прекращении полномочий СД?

 

[Alkien]

Леночка-запевочка, прекращаете полномочия всех членов СД. Утверждаете устав в новой редакции, исключив из него положения об СД и перераспределении его полномочий между другими органами (при необходимости).

 

[Линкс]

Утверждаете устав в новой редакции, исключив из него положения об СД

Это делать не обязательно. Достаточно расформировать Совет директоров. Компетенция и положение о СД могут присутствовать в Уставе и без существования СД. В этом случае в Уставе делается оговорка, что в [FONT=&quot]случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества будет менее пятидесяти, Общее собрание акционеров может не принимать решение об избрании Совета директоров и осуществлять функции Совета директоров самостоятельно. [/FONT]

 

[tatianatlt80]

Помогите. Есть АО (непубличное) с 3 акционерами. Фирма с небольшим оборотом. Собираемся упразднить Совет директоров, т.к. он не нужен. Ревизора нет. Полномочия передаем ОС. Какой орган или какое лицо можно назначить ответственным за созыв годового и внеочередных общих собраний? Я поняла, что ЕИО нельзя.
Можно юриста?, главного бухгалтера? или Председателя предыдущего собрания? Надо ли прописывать конкретно ФИО ? Акционер, который обладает максимальным кол-вом акций, как правило, отсутствует. Его заменяет иное лицо, действующее на основании доверенности. Юристы и бухгалтера меняются.
Как правильно отобразить в уставе?

 

[Сашасан]

ответственным за созыв годового и внеочередных общих собраний? Я поняла, что ЕИО нельзя.

а почему нельзя? можно и еио. В принципе в уставе должно быть определено что в случае когда сов. дир. не создается органом или лицом к компетенции которого относится вопрос о созыве собрания и утверждении его повестки дня относится ну кого вы посчитаете нужноымтого и задайте. Но главное чтоб в уставе это было установлено. Хотите чтоб ген. дир. пожалуйста хотите чтоб акционер от скажем 80% акций пожалуйста хотите ревизор тоже хорошо. Главное чтобы это было твердо написано в уставе кто именно или какой орган созывает собрание и утверждает повестку дня. Поскольку в принципе эти вопросы это чистая компетенция совета директоров. Т.е. если его нету или не ъотите пока избирать то тогда напишите в уставе кто за него в этой части и потом из этого и исходите