Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Согласно закону ооо обязано встать на учет в росфинмониторинге, если осуществляет посредническую деятельность при купле-продаже недвижимости. В выписке из ЕГРЮЛ ооо данный вид деятельности прописан. Но на самом деле не осуществляется подобная деятельность. Надо ли вставать на учет? Буду признательна выслушать мнения по данному вопросу, практику посмотреть, ссылки на закон и т.п.
Постановка на учет в росфинмониторинге
- Автор темы Jurist_v
- Дата начала
Юрист 23 регион
Пользователь
У меня была подобная ситуация..на учет должны вставать и ООО, которые занимаются ювелирной деятельностью...так вот...была ООО, но деятельность она свою совсем не вела, года 2 сдавались нулевые. Я сама звонила в Финмониторинг (в Москву) и узнавала, оказывается если она деятельность свою не ведет, то и с постановкой на учет можно повременить...а как начнет вести деятельность, так сразу и на учет..
Юрист 23 регион, А это написано где-нибудь в правовых актах? В моей ситуации вынесено представление прокурора по этому поводу( Надо подготовить железные возражения