Кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?

[Sovietunion]

Леди и джентльмены, кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?
В смысле с проверками в отношении ООО сто стороны ЦБ?
Что они из себя представляют?
Могут ли докопаться до юрадреса?:dont_know:

 

[мужик]

ИМХО если ЦБ заинтересовался, то юр адрес там явно одно из последних ,что их интересует.....

 

[Zaya]

Не знаю по какой причине проверяли наших клиентов, но мы такие проверки на адресе организовывали: адрес должен быть немассовый, договор аренды приличный, офис с рабочей обстановкой и с несколькими сотрудниками "арендовали" не на 1-2 дня, как при обычной банковской проверке, а на неделю-две... Хотя, все зависит от договоренностей

 

[Сергей Д.]

Леди и джентльмены, кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ?
В смысле с проверками в отношении ООО сто стороны ЦБ?
Что они из себя представляют?
Могут ли докопаться до юрадреса?:dont_know:

проверки выборочные, с выходом на место... смотрят на помещение - реальное оно или нет, задают вопросы а кто ведет бухгалтерию, сколько человек в штате, какими видами деятельности занимаетесь... но главное юр. адрес - тут важно чтобы помещение выглядело убедительно.

 

[Leon33]

Вы уверены, что это проверка цб?))) Как то не совсем их компетенция по частному бизнесу ездить)

 

[Сергей Д.]

Вы уверены, что это проверка цб?))) Как то не совсем их компетенция по частному бизнесу ездить)

у нас была из ЦБ, в 2012 г.

 

[Leon33]

Да? И чем мотивировали? Цб подведомственны только мфо и банки, скоро будут страховые еще. Остальные компании не их дело.

 

[Сергей Д.]

Да? И чем мотивировали? Цб подведомственны только мфо и банки, скоро будут страховые еще. Остальные компании не их дело.

в общем они проверяли банк ФДБ и заодно клиентов банка, которые у них открыли счета - ну типа как вы проверяете клиентов на предмет соответствия адресов... вот и пришлось изображать деятельность)))

 

[Leon33]

Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

 

[Сергей Д.]

Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

ну нам так сказали...

 

[Сергей Д.]

Может быть не ЦБ , а СБ?)

почему то отложилось в ппмяти ЦБ, а служба безопасности банка суетилась...

 

[Грузовозофф]

Ох не из цб эти люди были, ох не из цб)))

по фирмам, которым выданы кредиты из цб проверяют. Тупо по юрадресу. Вернее даже не по юрдресу, а по заявленному адресу, ну и кто там сидит, чего делает, чисто формально.

 

[Александр Москомбанк]

проверки выборочные, с выходом на место... смотрят на помещение - реальное оно или нет, задают вопросы а кто ведет бухгалтерию, сколько человек в штате, какими видами деятельности занимаетесь...

При проверке банков ЦБ проверяет некоторых клиентов. Базовые критерии выборки размер оборотов по счету, характер операций по счету (попадают под критерии сомнительности и экономической целесообразности и др.)

 

[savvva]

Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...

 

[Грузовозофф]

Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...
__________________

С оборотами не знаю, а в случае с кредитами логика ЦБ понятна

 

[Leon33]

Грузовозофф, и не только кредиты....большие обороты тоже.... будут проверять местонахождение фирмы...
Леон, се ля ви...

На основании чего? Я вот не догоняю совсем)))
Цб слишком много хочет, но совсем не обязательно, что имеет на это право
Не так давно даже в почту частную хотел залезть, но был справедливо послан мейл.ру

 

[Ю Ра Джан]

Подтверждаю, что ЦБ проверяет не деятельность обычной компании, а их адрес места нахождения с целью поймать тот или иной Банк на несоответствии предоставления данных по адресу.
Наверняка все уже знают, что ЦБ обязал Банки проверять адрес места нахождения юридического лица, открывающего в этом Банке счёт.
И вот теперь сложилась практика, что сперва адрес проверяет СБ Банка, а потом СБ ЦБ.

 

[Грузовозофф]

Цб слишком много хочет, но совсем не обязательно, что имеет на это право

Вот некоторые банки тоже так думали

 

[Leon33]

А вот Вам в дверь постучит ЦБ. Вы откроете?)))

 

[Грузовозофф]

А вот Вам в дверь постучит ЦБ. Вы откроете?)))

Из любопытства. Обязательно!))