Чем это пахнет....

[Faust]

На физическое лицо, (не резидента РФ), открывается счет в банке. На этот счет из-за границы переводят деньги, затем их обналичивают, Физическому лицу дают 2000$, и пропадают!
Помогите пожалуйста, подскажите, какие последствия могут быть для Физ. лица????

 

[ULTRAS82]

На физическое лицо, (не резидента РФ), открывается счет в банке. На этот счет из-за границы переводят деньги, затем их обналичивают, Физическому лицу дают 2000$, и пропадают!
Помогите пожалуйста, подскажите, какие последствия могут быть для Физ. лица????

он же нерезидент, какие к нему могут быть вопросы? уедет в Африку и ищи ветра в поле!

 

[Medbrat-tm]

ULTRAS82, а если не уедет ? )))

Лумбарий рулит )))))))

А если серьезно... смотря откуда и какое назначение платежа...

 

[Sergoz]

+ значение будет иметь размер денежного перевода (банки любят сообщать куда следует об операциях более, примерно, 300 тыс. руб.).
Характер переводов (разовый/постоянные) также имеет значение.

 

[Vano111]

Что можно открыть в России на нерезидента? Перевод прийдет Wire ом ? Если сумма меньше 10 000 долларов и скаржена из штатов тогда не волнуйтесь ФБР вами врядли заинтересуется. :rofl: