Кто знает? Какие вопросы задают безопасники при выездных проверках на адрес

[Stanislavv]

Кто знает? Какие вопросы задают безопастники при выездных проверках на адрес, у кого есть актуальная информация? Может есть у кого готовые опросники?

 

[Leon33]

Re: Кто знает? Какие вопросы задают безопастники при выездных проверках на адрес

Всегда и во всех банках по разному. Выездная проверка как правило явление непредсказуемое в плане вопросов. Основное - это фиксация в офисе еио, наличие уч,доков и печати, сотрудников на местах, оргтехники, системы доступа/охраны. Если компания не новая - могут попросить показать первичную документацию, договоры с контрагентами.

Скажите, какие банки интересуют - люди отпишутся, которые проходили подобное.

 

[Stanislavv]

Название банка здесь никому ничего не скажет. На счет того что в каждом банке все по своему не соглашусь- это было раньше, сейчас все идет к одному знаменателю даже анкеты у разных банках все как под копирку, требования идут сверху из цб.

 

[Leon33]

Очень интересный ответ. Сначала спрашиваете про опросники, потом говорите, что они везле наверное одинаковые. Из чего следует, что уже сталкивались с ними. В чем тогда сакральный смысл топика, поясните? Крик души?)

 

[Leon33]

Анкеты это одно, выездная проверка - совершенно другое. Впрочем переубеждать не планирую)

 

[Многорукий Бог Далайна]

Re: Кто знает? Какие вопросы задают безопастники при выездных проверках на адрес

Всегда и во всех банках по разному. Выездная проверка как правило явление непредсказуемое в плане вопросов. Основное - это фиксация в офисе еио, наличие уч,доков и печати, сотрудников на местах, оргтехники, системы доступа/охраны. Если компания не новая - могут попросить показать первичную документацию, договоры с контрагентами.

Скажите, какие банки интересуют - люди отпишутся, которые проходили подобное.

Даже добавить нечего.

 

[Stanislavv]

Очень интересный ответ. Сначала спрашиваете про опросники, потом говорите, что они везле наверное одинаковые. Из чего следует, что уже сталкивались с ними. В чем тогда сакральный смысл топика, поясните? Крик души?)

Смысл топика, выяснить общие требования и возникающие вопросы при выездной проверке на адрес юр. лица, думаю они будут интересны не только мне. Еще раз: название банка никому ничего не подскажет. Внезапность и непредсказуемость, тогда зачем заранее безопастник договаривается о времени своего визита? Да думаю в банках на 80% в выездной проверке все одинаково. Вопрос был задан четко и ясно.
Если вас и других коллег данной информации нет просьба не писать сюда.
Если кто то из коллег знает те или иные особенности при выездных проверках в отдельно взятых банках(уточняйте когда была выездная) напишите буду благодарен.

 

[Berk98]

Банк "Уралсиб".

Безопасники спросили у собственника: а почему у ООО такого-то нет вывески на дверях ?

Собственник оказался мужик с юмором и сказал:
- Вывескуто мы приколотили, но ее пожарники не согласовали. Пришлось отрывать. Видите вон дырки на стене рядом с дверью ?


Довольные безопасники что- то отметили в блокноте и уехали.

История реальная.

Так вообще при открытии рсч банки сейчас поменьше выезжают, но те немногие упертые которые остались желают видеть по месту нахождения организации трезвого директора или как минимум лежащий на столе комплект учредительных документов.

 

[Berk98]

Однако если Вы претендуете на получение прилчного кредита, тут уже могут спроситьпо полной программе.

 

[Сергей Д.]

Кто знает? Какие вопросы задают безопастники при выездных проверках на адрес, у кого есть актуальная информация? Может есть у кого готовые опросники?

по мимо таблички на дверях смотрят на помещение - похоже ли оно на офис реально, на полки шкафа смотрят - какие документы лежат, могут попросить учредительные показать и договор аренды помещения, спрашивают кто ведет бух.учет, кто сдает отчетность, если директор сам сдает, то может ли он работать с 1С, ну и по договорам - что закупаете или что продаете, что за продукция и т.п. желательно чтобы при этом работал комп...

 

[Leon33]

Однако если Вы претендуете на получение прилчного кредита, тут уже могут спроситьпо полной программе.

Естественно. Сейчас слава богу и с безопасников спрашивать начали за щелкание клювом, поэтому отрабатывают зарплату сполна большинство.

 

[ДимаС]

Хватит пугать
В основном формально смотрят, приехали сделали фото и уехали

 

[ЮК ЭлитРегистр]

Хватит пугать
В основном формально смотрят, приехали сделали фото и уехали

А фото зачем?) Оно необходимо по каким-то правилам правилам что ли) Можно вполне запретить им делать фото.

 

[ДимаС]

Зачем что-то запрещать, вам же счет нужно открыть...

 

[Leon33]

Ну, чисто теоретически можно и на порог не пускать, да. Только сами понимаете, какой будет вердикт))