Кидалово с бесплатной регистрацией ООО

[KaIgAn]

В мае промелькнул в Инете лозунг - регистрация ООО бесплатно, в обмен на 3-месячный договор на бухгалтерское обслуживание: http://firma.rusweb.ru/
Ушлые мальчик и девочка, представлявшиеся Порошиным Михаилом и Анной соответственно, набрали копий паспортов и образцов подписей доверчивых лопухов, свозили их в 46 МИФНС для пущей убедительности и скрылись. По поданным пакетам МИФНС отправила отказы почтой, которые так и не пришли подателям - видно, адрес подателей был изменён. Кто может подсказать, фокус то в чём? дальнейшие действия мошенников - регистрация липовых предприятий на реально существующих людей, "помоек" для обналичивания денег? И что доверчивым клиентам делать то? :dont_know:

 

[nazar13]

И что доверчивым клиентам делать то? :dont_know:

Сайтов с таким предложением было огромное количество.
Совет один - не нужно быть лопухами (честно, другое слово написать хотел), и помнить про халявный сыр.
По факту данного случая - заявление в ментовку или прокуратуру (второе значительно более действенное).

 

[Нетамбовский товарищ]

По образцу подписи и ксероксу паспорта можно:
1. Набрать в банке кредитов в случае, если в кредитном отделе есть знакомые.
2. Зарегистрировать кучу лже-фирм и набрать уже кредитов на них, сделав лохов номинальными участниками и руководителями в одном лице.

Возник встречный вопрос - зачем лохи давали свой образец подписи?
Ведь когда у тебя его требуют НЕ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - понятно, что будет какая-то афера.

А офис у них где был?

 

[KaIgAn]

Образцы подписи - подписанные доверенности и уставы. Офис был в офисном здании на Краснопролетарской,16

 

[Мурзик]

По поданным пакетам МИФНС отправила отказы почтой,

ну если отказы по тем фирмам где реально ваши подписи то можно не волноваться особо

 

[VKS]

я не вижу смысла этой аферы если честно... по моему они сами себя нае...али или сделают это в ближайшем будущем, уж извините за грубость....

 

[KaIgAn]

Отказы МИФНС отправлены, но клиентами не получены, т.е. "ошибки" сделаны такие, что переделывать особо ничего не надо. Завтра или послезавтра эти фирмы всё-таки возникнут на несколько дней, через них обналичатся крупные суммы, после чего они "зависнут". Последствия могут наступить, могут нет. Я рекомендовал писать заявление в милицию, хтоя состава преступления нет, и сохранить отказ в возбуждении дела до возможного наступления этих последствий.

 

[nazar13]

Отказы МИФНС отправлены, но клиентами не получены, т.е. "ошибки" сделаны такие, что переделывать особо ничего не надо. Завтра или послезавтра эти фирмы всё-таки возникнут на несколько дней, через них обналичатся крупные суммы, после чего они "зависнут". Последствия могут наступить, могут нет. Я рекомендовал писать заявление в милицию, хтоя состава преступления нет, и сохранить отказ в возбуждении дела до возможного наступления этих последствий.

Обязательно пусть пишут заяву...мало ли что...

 

[Нетамбовский товарищ]

Имея образец подписи и ксерокс паспорта можно таких дел натворить...

 

[Мурзик]

Имея образец подписи и ксерокс паспорта можно таких дел натворить...

но после проведения экспертизы всё выяснится

 

[Нетамбовский товарищ]

Мурзик
Вы в курсе, как проводится почерковедческая экспертиза?
"С вероятностью 89% можно утверждать, что данная подпись не принадлежит Иванову". То есть экспертиза дает только процент вероятности.

Дальше - работа адвоката. Был в суде случай, когда очень высокооплачиваемый адвокат доказал, что подпись была именно вон того дядьки, хотя экспертиза давала на это то ли 3%, то ли 5% вероятности ...

 

[Vano111]

Нетамбовский товарищ, Ксерокопией паспорта можно разве что в туалете подтереться Оформить фирму на ксерокс стоит слишком дорого легче купить несколько готовок, кредит оформить это вообще из области фантастики да и какой смысл воротить такую аферу с интернет сайтом офисом и т.д. если ксерокопии паспортов свободно продаются в интернете по 2$ за штуку? :dont_know:

 

[Нетамбовский товарищ]

Vano111, в интернете продаются ксерокопии паспортов без людей.
Банку же важно (очень важно) чтобы ты мог описать этих людей как можно подробнее, вот для того и нужна личная встреча.
Все очень просто.

 

[Vano111]

В банке еще фотографируют да и сотрудников-смертников которые могут оформить кредит на копию сейчас не осталось, схема слишком затратная и врядли ее целью были только копии паспортов и подписи.

 

[помощница]

Посмотрела сайт - ИМХО, идиоты таким образом делают готовки.Уверена, они и сейчас этим промышляют.А их клиенты мягко скажем неадекватны, т.к сайт совсем левый, ни телефона, ни адреса...

 

[nazar13]

А их клиенты мягко скажем неадекватны, т.к сайт совсем левый, ни телефона, ни адреса...

Золотые слова.

 

[KaIgAn]

Телефона нет на объявлении, но на визитке указан был другой сайт: http://www.c-mg.ru/
На вопрос "а чё такой недоделанный?" был ответ "Переделывается!" На вопрос "А чё в офисе такой бардак?" был ответ "а ремонт". Наверняка 3/4 клиентов отвалились, но и осталось прилично, десятка полтора-два. Я лично представляю себе 2-3 возможных варианта развития событий, здесь уже названных: 1.Организация "помоек" для обналичивания чьих-то денег под 6-7% - обычное для Москвы дело. 2.Организация различного рода займов, кредитов и т.п на фирму однодневку, учредитель и гендиректор которой вполне реальные люди, пробиваемые по всем базам. Ну и 3. - тривиальный кредит в банке через своего такого же левого менеджера - почему бы нет? Организуются даже такие "фирмы", которые объявляют "набор персонала на высокооплачиваемые должности" с тем, чтобы собрать сканы паспортов и подписи реальных людей, пробиваемых по возможным базам, чтобы организовать на них миллионные кредиты и раствориться. Это уже классика мошенничества.

 

[Нетамбовский товарищ]

Vano111, поверьте мне, кредит на подставную фирму миллиона в три евро, полученный таким образом, окупит все затраты.

 

[Vano111]

Сейчас и на белую фирму с милионными оборотами кредит взять практически нереально а на помойку и подавно. Про подставные фирмы для сбора паспортов (особенно загран) я слышал а достать копии можно и более простым путем.

 

[Нетамбовский товарищ]

Vano111, вы либо активно косите "под дурака", либо и вправду свято верите, что кредитными экспертами в банки молодежь устраивается только для того, чтобы зарабатывать свои 15-20 тыров плюс мифические проценты и еще более мифический опыт.
Можно "липовой" фирме такую же липовую историю нарисовать, да такого масштаба, что она покруче Газпрома с Роснефтью на бумаге выглядеть будет.
А вот лично видеть человека - владельца паспорта - необходимо. Чтобы пойманный кредитный эксперт "убедительно" описАл человека - маленький, лысоватый, нос картошкой и т.д.