Запрос из ОБЭП

[Skydiver81]

Звонит мне(гендиру), значит некое лицо и представляется сотрудником ОБЭП. Спрашивает знаем ли мы такое ООО "ххх". Знаем, говорю.
Ну тогда приходите-вопросы позадаем и документов попросим.
Какие документы-спрашиваю?
Ваши книги покупок-продаж с начала 13 года и по сейчас.
Говорю-давайте запрос официальный.
Хорошо, говорит, дадим.
На сдедующий день встречаюсь с ним в городе и забираю запрос.
А в нем следующее:
На основании закона о полиции и закона об орд просим вас предоставить следующие документы:
1.Документы по отношениям с ооо"ххх" за весь период совместной деятельности
2. Книги покупок и продаж по всем контрагентам за период с 01.01.2013 по настоящее время.
Печать "для пакетов номер 4"
А устно говорит -от ххх несите один какой-нибудь из договоров, акт сверки, счет-фактуру и хватит. А книги покупок-продаж прям в екселе мне на флешке давайте.

Собственно вопрос:
С какого перепугу я должен им давать свои книги покупок-продаж за весь период, учитывая что с ххх я работал 4 месяца и потом еще через суд вытаскивал оплату?
Многовато просят-давать не хочу. Да и не относятся сведения, там содержащиеся к данному контрагенту.

 

[zombie]

М.б. бывает "выписка из книги покупок-продаж" ?

 

[Q45]

Полицаи не корректно запросили доки, конечно речь идет о выписке.

 

[Skydiver81]

В том-то и прикол, что он еще когда без запроса звонил- несите, говорит ваши книги покупок-продаж.
А теперь вообще прям на них акцент и делает-мол выгрузите мне на флешку и дайте.
Понятно, что они хотят посмотреть-вдруг чего еще интересного выплывет, но мне как раз не хочется, чтоб они пошли по моим контрагентам и только своим появлением распугали тех немногих, на которых еще как-то выезжаем в кризис.

 

[Uroffice]

С ними надо общаться строго официально.

 

[Skydiver81]

Вот и хотим официально.
Дела никакого нет, запрос тоже без гербовой печати-пытаются просто свои интересы видимо удовлетворить

 

[IGARA]

Вот и хотим официально.
Дела никакого нет, запрос тоже без гербовой печати-пытаются просто свои интересы видимо удовлетворить

Скорее всего речь идёт о налоговой проверки третьей фирмы.
А через Вас они пытаются выяснить помойка та ООО-шка или нет.
Что касается ваших книг-продаж, то возможно они просто хотят параллельно и вас либо пристягнуть, либо под отдельное дело прогнуть.

На вашем месте я бы поступил следующим образом:
Раз вы получили запрос оформленный не должным образом, то официально, на имя начальника этого управления, направьте письмо, где укажите, что в ваш адрес поступил достаточно странный запрос, не имеющий следующих реквизитов и т.д. и т.п., что у вас отсутствует какая либо информация о возбужденных в отношениивас каких либо дел или внеочередных или очередных проверок.

 

[Andrey5064943]

Проще предоставить. В противном случае начнется нервотрепка. Сложности не вижу.

 

[Skydiver81]

Сложность в том, что скрывать может и нечего, но в нынешнее кризисное время клиентов и так осталось полтора шт., а они просто из праздного интереса к ним могут пойти тоже и оставшихся распугать одним своим появлением.
Не все отнесутся с пониманием и могут решить, что проще покупать у кого-то другого, раз от этих обэп ходит.

 

[RedReg]

Многовато просят-давать не хочу

Не давайте.

Раз вы получили запрос оформленный не должным образом, то официально, на имя начальника этого управления, направьте письмо,

Можно и так. А можно сослаться, что ОРД проводятся при наличии достаточных оснований, а в соответствии с законом о полиции действия должны быть обоснованы и понятны для граждан и попросить сообщить основания проведения ОРД либо сообщить кто, когда и в отношении кого возбудил уголовное дело по которому вас просят предоставить доказательства.
Как правило, после получения такого ответа опера или переходят с командного на просительный тон или просто теряются.

Проще предоставить. В противном случае начнется нервотрепка. Сложности не вижу

А давайте вы мне свою почку на продажу предоставите. Я в этом тоже особой сложности не вижу.

Скорее всего речь идёт о налоговой проверки третьей фирмы

Скорее всего нет.

 

[Skydiver81]

Скорее всего просто хотят заглянуть-вдруг их что-то заинтересует.
А если что-Гражданин сам добровольно предоставил, никаких незаконных методов получения не производилось

 

[Igvar]

На прошлой неделе поимели запрос из УБЭП на предмет предоставить все учредительные нашей конторы, книги покупок и продаж с 01.01.2012 года, оборотки с 01.01.2012 года,оборотно-сальдовые по субсчетам с 01.01.2012, а также документы по работе с одним из наших контрагентов, с которым работали аж в 12 году.
Все кроме документов связанных с работой с нашим контрагентов предоставлять не хочется.
Мотивировка более чем странная - выявление и пресечение налоговых и экономических преступлений (на основании п.10 ч.1 ст.13 ФЗ О полиции и ст.ст. 2,6 ФЗ об ОРД). Ни ссылок на возбужденные дела, ни упоминание о КУСП.
Как бы послать их помягче? Где то проскакивала информация о том, что правоохранители не вправе запрашивать документы, прямо не относящиеся к проверяемому лицу. Это так или я с налоговиками путаю?

 

[Lartchik]

Igvar, чем у Вас дело кончилось?

 

[limboos]

Что есть УБЭП? Нет давно такого подразделения.

 

[Юрий76]

Что есть УБЭП? Нет давно такого подразделения.

Наименование неважно,важна сущность.

 

[limboos]

Юрий76, Если человеку в трубку представляются - "УБЭП", это, мягко говоря, настораживает.

 

[Юрий76]

Юрий76, Если человеку в трубку представляются - "УБЭП", это, мягко говоря, настораживает.

Стандартно,платите и будет ляля