Где открыть счета для ИП с судимостью (Питер)

[НовичеОК]

Ситуация: обратился человек с просьбой помочь зарегистрировать ИП, хочет открыть автосервис. Есть нюанс - 15 лет назад он был судим, ошибки молодости так сказать.
Вопрос: возможно ли будет открыть счет ИП в банке, либо лучше сразу предупредить его, что возможно много месяцев придется обивать пороги.

 

[Kirya]

НовичеОК,
Заранее в нескольких банках попробуйте проверить откроют или нет.

 

[Leon33]

Уголовка первейший стопфактор. Сроки давности значения не имеют. Административку даже не все пропускают. Поэтому можно смело искать на все согласного родственника без подобного прошлого, а не заниматься оббиванием порогов.

 

[LudmilaNasluzova]

Административку даже не все пропускают. Поэтому можно смело искать на все согласного родственника без подобного прошлого, а не заниматься оббиванием порогов.

а как административку пробить можно? то есть если, к примеру, когда-то человек напал на кого-то, вызвали милиции и потом административный штраф человеку влепили, то уже не откроют?

 

[Lawyer50]

Уголовка первейший стопфактор. Сроки давности значения не имеют. Административку даже не все пропускают. Поэтому можно смело искать на все согласного родственника без подобного прошлого, а не заниматься оббиванием порогов.

Жесть!
Я думаю, если судимость уже погашена, то можно попробовать.
Откажут - жалобу в Центральный Банк. Может быть, тогда и решится вопрос.
Получается, если у человека судимость была его теперь ни кадровики на работу не примут, ни в банке счет открыть не дадут.
Выходит, нужно снова преступления совершать, чтобы дальше жить?

 

[Владимир Смирнов]

Жесть!
Я думаю, если судимость уже погашена, то можно попробовать.
Откажут - жалобу в Центральный Банк. Может быть, тогда и решится вопрос.
Получается, если у человека судимость была его теперь ни кадровики на работу не примут, ни в банке счет открыть не дадут.
Выходит, нужно снова преступления совершать, чтобы дальше жить?

Совершенно справедливо замечено. Нет такого запрета, это все козни банков. Я бы обратился с официальной жалобой для начала в этот же банк с просьбой предоставить официальный отказ в открытии счета. Посмотрим, что они там напишут.

 

[Leon33]

Очнитесь. Сейчас банк может отказать просто потому, что у менеджера на открытии счета юпитер не в доме венеры, или просто настроение плохое, или план по счетам выполнен неделю назад) а при письменном отказе будет формулировка со ссылкой на 115фз. Без конкретики.

 

[Leon33]

Пускай пробуют сбер. Это единственное место в котором можно сейчас на авось проскочить. В остальных - 99%, что будет отрицательное заключение от службы безопасности, которое вы никогда вживую не увидите.

 

[Владимир Смирнов]

Очнитесь. Сейчас банк может отказать просто потому, что у менеджера на открытии счета юпитер не в доме венеры, или просто настроение плохое, или план по счетам выполнен неделю назад) а при письменном отказе будет формулировка со ссылкой на 115фз. Без конкретики.

Мотивированный отказ. От слова - мотив. Если нет то встреча в арбитраже им обеспечена. Интересно они там тоже без конкретики будут с судьей общаться ?

 

[Leon33]

Ну ну. Сходите в арбитраж. Расскажете потом)

 

[Владимир Смирнов]

Ну ну. Сходите в арбитраж. Расскажете потом)

Ага, сразу сразу )

 

[РегСбер]

Ситуация: обратился человек с просьбой помочь зарегистрировать ИП, хочет открыть автосервис. Есть нюанс - 15 лет назад он был судим, ошибки молодости так сказать.
Вопрос: возможно ли будет открыть счет ИП в банке, либо лучше сразу предупредить его, что возможно много месяцев придется обивать пороги.

Сбербанк откроет,но возможно, придется обьездить несколько отделений. В райффайзен тоже можете попробовать.

 

[LudmilaNasluzova]

райфайзен может, сходите к нему. банк нормальный!

 

[Leon33]

райфайзен может, сходите к нему. банк нормальный!

Лично открывали с известным уголовным прошлым? Или теория?

 

[Валёк]

Лично открывали с известным уголовным прошлым? Или теория?

Кстати, я, конечно понимаю, что банк - хозяин-барин, но если некий человек был судим, скажем за нанесение телесных средней тяжести, то в чём опасность открытия ему счёта как ИП?

Или номер статьи, снятие судимости вообще не имеет никакого значения? Раз морду бил, значит и 115-ФЗ нарушит, так?

 

[registrsystem]

Судимость погашена, соответственно проблем не будет. Открывали с погашенной судимостью клиенту счет в Сбербанке, все прошло нормально.

 

[LudmilaNasluzova]

Уголовка первейший стопфактор. Сроки давности значения не имеют. Административку даже не все пропускают. Поэтому можно смело искать на все согласного родственника без подобного прошлого, а не заниматься оббиванием порогов.

вот почему мой адвокат мне другое говорит?? типа условная судимость - это фигня, в банках счет ИП открывают без проблем.

 

[Leon33]

вот почему мой адвокат мне другое говорит?? типа условная судимость - это фигня, в банках счет ИП открывают без проблем.

Ну. Раз адвокат говорит, тогда снимаю шляпу шутка юмора

Я ж говорю теоретизируете и в райф отправляете, хотя лично сами никого из судимых не открывали там.

 

[игорь1]

Ага, сразу сразу )

Долг когда вернешь?

 

[Алексеевский]

Открывали счета с погашенными условными судимостями ( в некоторых случаях доходило до трех судимостей в истории) в таких банках как: Балтийский банк, Сбербанк, Открытие, 24.ру до отзыва лицензии, 2Т банк до отзыва лицензии, Райффайзенбанк ,банк Модуль, Альфа банк.
тут речь как про счета предпринимателей, так и про открытие юрлиц. это навскидку, то что вспомнил из основного практического опыта. факт есть факт