При регистрации в ЕГРЮЛ юрлиц обяжут раскрывать своих владельцев
03.03.2016
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает на уровне закона обязать юридические лица при регистрации в едином госреестре указывать своих бенефициарных владельцев.
Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома. Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но у официальных источников такой информации нет: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных. Предложение НСФР позволит сведения более достоверными, чем добываемые банкирами самостоятельно. Эксперты замечают: логичнее обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС.
Источник: «Известия»
http://налоговыеновости.рф/news/nal..._jurlits_objazhut_raskryvat_svoix_vladeltsev/
03.03.2016
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает на уровне закона обязать юридические лица при регистрации в едином госреестре указывать своих бенефициарных владельцев.
Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома. Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но у официальных источников такой информации нет: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных. Предложение НСФР позволит сведения более достоверными, чем добываемые банкирами самостоятельно. Эксперты замечают: логичнее обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС.
Источник: «Известия»
http://налоговыеновости.рф/news/nal..._jurlits_objazhut_raskryvat_svoix_vladeltsev/