Посоветуйте банк если массовый учредитель

[milov.urist@yandex.ru]

Добрый день. Есть ООО где новый директор не массовый а учредитель массовый 15 компаний на нём. В каком банке откроют счет и отроют ли вообще хоть где-то.
Компания с которой заключен договор на юр. адрес прекратило своё существование, адрес не массовый. Обратит ли банк на это внимание.
Заранее всем огромное спасибо.

 

[Leon33]

Арендодателя смотрит большинство тех, кто требует договор аренды. Учредителя смотрят 50/50.

 

[milov.urist@yandex.ru]

Арендодателя смотрит большинство тех, кто требует договор аренды. Учредителя смотрят 50/50.

Как узнать в какие 50% обратиться ?

 

[НовичеОК]

Добрый день. Есть ООО где новый директор не массовый а учредитель массовый 15 компаний на нём. В каком банке откроют счет и отроют ли вообще хоть где-то.
Компания с которой заключен договор на юр. адрес прекратило своё существование, адрес не массовый. Обратит ли банк на это внимание.
Заранее всем огромное спасибо.

Попробуйте Ланта-банка. Массовых директоров не пропускают, а вот к учредителям таких требований нет. Были ситуации, когда учредитель и директор ранее были судимыми, счет нигде не открывали, в.т.ч.в Ланте, просили сменить директора - и с после смены счет был открыт, несмотря на проблемного участника.

 

[zorgesan]

если новодел, проще бросить контору и новую сделать, если выявились проблемы. И дешевле и быстрее.
С банками проблемы в любом случае обеспечены.
Попробуйте втб24, там срочно можно счет открыть за небольшой гонорар, хоть мурыжить не будут и сразу скажут да или нет)
Одному клиенту-участнику-судимому дважды, после 2 смен директоров счет все-таки открыли. Может и Вам повезет)

 

[Андрей Карпов]

в СМП открывали и без вопросов.

 

[Дедушка Садык]

С 15 компаниями не откроете нигде

Нет смысла даже рыпаться

 

[НовичеОК]

С 15 компаниями не откроете нигде

Нет смысла даже рыпаться

Не стоит быть категоричным, все зависит от деталей. Если все 15 компаний открыты в промежуток 1-2 мес., имеют одного учредителя, зарегистрированы по разным адресам, имеют разные виды деятельности или один - прочая оптовая торговля, очевидно - учредитель номинал, и счет открывать не стоит.

Другая ситуация - 15 компаний созданы в течении 10 лет, с интервалом в год, находятся по одному адресу, имеют несколько учредителей, имеют разные, но схожие виды деятельности, вывод другой - человек развивает бизнес, создает новые предприятия с партнерами по мере возникновения новых возможностей.

P.S. В России большинство людей, которые занимаются реальным = не малым =бизнесом, попадают под определение "массового" учредителя.

 

[НовичеОК]

Добрый день. Есть ООО где новый директор не массовый а учредитель массовый 15 компаний на нём. В каком банке откроют счет и отроют ли вообще хоть где-то.
Компания с которой заключен договор на юр. адрес прекратило своё существование, адрес не массовый. Обратит ли банк на это внимание.
Заранее всем огромное спасибо.

Откроют с выездом по фактическому адресу.

 

[Leon33]

НовичеОК, таких реальных массовиков по пальцам пересчитать. Все в основной массе уже давно напрямую не рулят и не владеют. Офшор в учредителях и проверенный номинал - вот такое сочетание я наблюдаю у многих весомых и не очень бизнесов.

 

[НовичеОК]

НовичеОК, таких реальных массовиков по пальцам пересчитать. Все в основной массе уже давно напрямую не рулят и не владеют. Офшор в учредителях и проверенный номинал - вот такое сочетание я наблюдаю у многих весомых и не очень бизнесов.

Офшоры ставили до 2012 г. в основном, в последнее время идет тенденция выхода их офшоров, т.к. много вопросов в процессе комплеанса и по 115-ФЗ. Интересная тенденция последнего года - учредителем ставят крупное, реально действующее публичное предприятие, которое контролируется через реестр акционеров.

 

[Ритка]

А СМП он вообще когда открыт и что за банк?

 

[kungfury]

Банк СМП не советую. Пробовали открываться там в ноябре 2015 года. Директор и учредитель в одном лице. На директоре еще 1 компания. Адрес немассовый, но фиктивный. Сразу сняли комиссию в размере 2600 р. Через пару дней прислали письмо об отказе.

 

[Menor]

Присоединяюсь по СМП,берут сразу комиссию и не возвращают в случае отказа в открытии счета. Не советую.