займ от нерезидента (оффшор)

[dugina131]

Кто-нибудь из форумчан сталкивался с получением российским юр.лицом займа от оффшорной компании? Пока наше руководство только думает - связываться с оффшором или нет. Подскажите, есть ли подводные камни, и на что обратить внимание при составлении договора, чтобы не "встрять" на налоги?...

 

[Фирмодел]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

а в чем разница резидент или нет?

банк конечно в финмониторинг доложит, но если все легально, то это не влияет

 

[dugina131]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

а в чем разница резидент или нет?

банк конечно в финмониторинг доложит, но если все легально, то это не влияет

Не станем ли мы "красной тряпкой" для налоговой? Ведь они-то (налоговики) в 100% случаев считают, что заем у оффшора- это схема, используемая для минимизации налогов.
Проблема в том, что убедить с этой точки зрения руководство не получается - они меня не слышат. А фирмочка у нас белая, гладкая, пушистая....Пачкаться не хочется.
И еще вопрос - какие учредит.документы от оффшора запрашивать?

 

[Dimitrius]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

эта схема стара, использую её часто, у налоговых всегда стандартные вопросы у меня стандартные ответы, все ровно....

 

[helga]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

банк конечно в финмониторинг доложит, но если все легально, то это не влияет

Сталкивались с такой проблемой, многое зависит от банка, некоторые признают эту сделку сомнительной чуть ли сами отговаривают не связываться, другие без проблем проводят, мы поменяли несколько банков пока нашли самый оптимальный вариант.
Офшор - учредитель?

 

[regent]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

и какой же

самый оптимальный вариант.

?

 

[freezoloto]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

и какой же?

видимо левый банк

 

[helga]

Ответ: займ от нерезидента (оффшор)

видимо левый банк

я бы выразилась по другому: нашли банк, который не стал терзать финмониторингом и после предоставления нами всех необходимых документов перевел займ быстро, что и стало для нас оптимальным вариантом.
Поэтому лучше в банке сразу узнать критерии, по которым он признает сделку сомнительной.