Незаконная предпринимательская деятельность.

[dance2live]

Добрый.Уважаемые юристы,подскажите как поступить.Мне сейчас 25 лет,около 4-5 лет назад я подрабатывал и нашёл контору которая оформляет ИП и перепродаёт.Имел глупость начать оформлять на себя ( мне за это приплачивали копейки) На этапе когда надо было пойти в банк,я понял что люди мутные и не стал больше с ними выходить на связь.Спустя несколько лет (2-3) мне стали приходить письма от мирового Судьи Камчатского Края,повестки в суд и самое интересное письмо в котором оперуполномоченные проводили мероприятие по приёму этих камчатских бизнесменов.В письме было написано что у меня были изъяты 14 игровых автоматов,также сумма денег в размере 141 тыс рублей (которую в дальнейшем по решению суда мне предложили забрать и кто-то видимо забрал) и то что я был уведомлен чуть ли не лично об этом всём.Конечно же я проживаю в Москве работаю на работе и понятия не имею что это всё значит.Как быть в такой ситуации потому что у приставов числятся штрафы,которые эти жулики не платят а также есть риск того что меня не выпустят заграницу.Спасибо!

 

[Юрий76]

эти жулики не платят !

Вы желали иметь хлеб и не иметь проблем?Кто жулик в данной теме?Вам платили,сумма по всей видимости Вас устраивала,теперь разгребайте.

 

[INFINITI]

Любишь медок - люби и холодок (с)

 

[sultan]

dance2live, сейчас Вам нужно как можно раньше нанять адвоката и проконсультироваться с ним.
Если Вы являетесь фигурантом возбужденного уголовного дела, в отношении Вас могут произвести привод, т.е. принудительно доставить на допрос в органы следствия либо в суд в порядке ст. 113 УПК РФ. В таком случае оперативно нанять адвоката будет довольно сложно. Не исключено, что сотрудники правоохранительных органов в отсутствие защитника будут оказывать психологическое давление, пока Ваши родственники или Вы заключите соглашение с адвокатом, и он прибудет к Вам.

Отправил личное сообщение со своими контактами.

 

[Юрий76]

Любишь медок - люби и холодок ©

[MEDIA]https://youtu.be/NGARtZAn7As[/MEDIA]

 

[haoren]

dance2live, Доверенности (особенно у нотариуса), договора, акты подписывали?
Что вообще делали?
Были в налоговой?
Паспорт и Заявление у нотариуса заверяли?
В банк в итоге не дошли? Карты дебетовые/расчетные получали/заказывали?

 

[dzokond]

Для начала ИП закройте

 

[dance2live]

Юрий,вы вообще читайте прежде чем писать чушь на форуме.Я не получал денег от них,я получил пачку проблем, административок и долгов.Очевидно кто тут жулики в этой истории.Не надо быть юристом чтобы это понимать.Пишите по существу и разгребать это Ваша задача.

 

[dance2live]

Платили мне за работу,а потом моё ИП или доверенность ушли за некую сумму судя по всему.

 

[dance2live]

dance2live, Доверенности (особенно у нотариуса), договора, акты подписывали?
Что вообще делали?
Были в налоговой?
Паспорт и Заявление у нотариуса заверяли?
В банк в итоге не дошли? Карты дебетовые/расчетные получали/заказывали?

Скорее всего мог подписать доверенность.
Помню что давал данные паспортные.
В налоговой вроде был.
Доверенность мог подписать,сложно вспомнить.
В банк не дошёл.Карты не получал/заказывал.

Дело еще в том что они за меня подписали договор аренды на камчатке,там много следов состава преступления..
Мне хочется понять куда идти и что делать в первую очередь чтобы восстановить картину полностью и чтобы начать разгребать это всё..

 

[haoren]

Скорее всего мог подписать доверенность.

Одновременно с заявлением и копией паспорта заверили у нотариуса?
Значит, скорее всего, доверенность только на регистрационные действия.

К договору аренды (если там подпись стоит ваша поддельная, а не представителя по доверенности (а доверенность вряд ли есть, я так думаю)), вы отношения не имеете никакого, как и к "автоматам", в своих пояснениях для "заинтересованных лиц", если они будут, так и говорите, "ничего" не подписывал, "ничего" не знал.

Регистрация ИП в интересах третьих лиц и предоставление "документов ИП" третьим лицам - это очень не хорошо, а "утеря" таких документов - просто не хорошо.

Закрыть ИП можно лично в вашей налоговой (нужен регистрационный орган по месту жительства), заполнив простое заявление и оплатив небольшую гос. пошлину (160 рублей вроде).

Юрий,вы вообще читайте прежде чем писать чушь на форуме.Я не получал денег от них,я получил пачку проблем, административок и долгов.Очевидно кто тут жулики в этой истории.Не надо быть юристом чтобы это понимать.

Жулики здесь, и они, и вы. Кто в большей степени жулик тоже понятно. Но официально людей делят на "жуликов" и "не жуликов", а потом уже учитывают степень вины.

 

[dance2live]

Одновременно с заявлением и копией паспорта заверили у нотариуса?
Значит, скорее всего, доверенность только на регистрационные действия.

К договору аренды (если там подпись стоит ваша поддельная, а не представителя по доверенности (а доверенность вряд ли есть, я так думаю)), вы отношения не имеете никакого, как и к "автоматам", в своих пояснениях для "заинтересованных лиц", если они будут, так и говорите, "ничего" не подписывал, "ничего" не знал.

Регистрация ИП в интересах третьих лиц и предоставление "документов ИП" третьим лицам - это очень не хорошо, а "утеря" таких документов - просто не хорошо.

Закрыть ИП можно лично в вашей налоговой (нужен регистрационный орган по месту жительства), заполнив простое заявление и оплатив небольшую гос. пошлину (160 рублей вроде).


Жулики здесь, и они, и вы. Кто в большей степени жулик тоже понятно. Но официально людей делят на "жуликов" и "не жуликов", а потом уже учитывают степень вины.

Подскажите как быть с долгами?Как их оспаривать?

 

[haoren]

dance2live, Смотря какие долги.
Если "гражданские", по сделкам заключенным от вашего имени, но без вашего ведома. Можете отвечать на претензионные письма своими ценными письмами с примерным текстом: Знать вас не знаю, предпринимательской деятельностью фактически не занимаюсь, никаких договоров не подписывал, доверенностей не выдавал.

Получать судебные (исполнительные) письма и повестки, и реагировать на них адекватно и своевременно.

Долги перед пенсионным фондом в минимальном размере, штрафы за не своевременно сданную отчетность (при наличии) оплатить.

Налоговые "претензии" решать с привлечением бухгалтера, закрывать ИП после консультации с бухгалтером

 

[Кирилл Андреевич]

понять куда идти

ну Вам правильно сказали - изначально к юристу или адвокату со всем тем, что имеете на руках, а там уже и определыяться можно будет - куда конкретно и с чем бежать. В личке мои контакты, если интересует именно решение проблем

 

[dance2live]

ну Вам правильно сказали - изначально к юристу или адвокату со всем тем, что имеете на руках, а там уже и определыяться можно будет - куда конкретно и с чем бежать. В личке мои контакты, если интересует именно решение проблем

Кирилл!Уже у 3ёх был.Из этих 3ёх более менее разобрались только в одной конторе и то только после того как пришла женщина чья эта контора.Вообщем объявили ценник за заявления в разные органы (их 5 не помню какие конкретно) + Ликвидация ИП (основная сумма)На сегодняшний день это получается в 2 раза больше суммы долгов.Вот я и думаю..

А остальные юристы у которых был это надо было видеть..шапито..2ух слов связать не могут..

 

[Кирилл Андреевич]

ценник за заявления в разные органы (их 5 не помню какие конкретно) + Ликвидация ИП (основная сумма)

смущает меня данный подход. Я не вижу, что именно за документы Вам предложили, и не знаю кто именно предложил - но сама по себе ликвидация ИП от долгов не спасет, а что это за заявления и куда - большой вопрос. Скорее всего Вам не повезло не на тех нарваться, но это мое предположение. Если в личку названия скинете (я правильно понимаю что речь о Москве идет) - тогда можно будет мои предположения опровергнуть или подтвердить

 

[haoren]

Вообщем объявили ценник за заявления в разные органы (их 5 не помню какие конкретно)

Предположим что это в 1. ИФНС (Заявление о "непричастности к деятельности ИП"), 2. МВД (заявление на "розыск/об утере" ваших документов), 3. ФСС и 4. ПФР (вот только зачем?), и наверняка 5. отправителю вашего письма про изъятие автоматов. Т.е. просто уведомить заинтересованных о "ситуации", но эти заявления никому по сути не нужны, разве что кроме заявления в МВД (но у них всё как "есть" лучше не заявлять).

Ликвидация ИП (основная сумма)

"Закыть" ИП просто, заполнить ФИО и ИНН в заявление, оплатить небольшую пошлину и отвезти в налоговую (просто делать это лучше после сдачи "уточненной" "налоговой декларации", на случай, если однорукие пользователи вашего ИП сдавали отчетность, да еще и не нулевую; либо сверку сделать,)

Мы тут с вашей ситуацией не знакомы, ИП можно использовать в разных целях, может одной арендой залов под автоматы деятельность ИП не ограничилась, может еще в лизинг залезли, пару мерседесов из салона вывезли.
Писем должно было много приходить на адрес с момента начала деятельности в качестве ИП, кто-то их получал?

Чем закончился суд в Камчатском крае, штрафы?

 

[dance2live]

Предположим что это в 1. ИФНС (Заявление о "непричастности к деятельности ИП"), 2. МВД (заявление на "розыск/об утере" ваших документов), 3. ФСС и 4. ПФР (вот только зачем?), и наверняка 5. отправителю вашего письма про изъятие автоматов. Т.е. просто уведомить заинтересованных о "ситуации", но эти заявления никому по сути не нужны, разве что кроме заявления в МВД (но у них всё как "есть" лучше не заявлять).

"Закыть" ИП просто, заполнить ФИО и ИНН в заявление, оплатить небольшую пошлину и отвезти в налоговую (просто делать это лучше после сдачи "уточненной" "налоговой декларации", на случай, если однорукие пользователи вашего ИП сдавали отчетность, да еще и не нулевую; либо сверку сделать,)

Мы тут с вашей ситуацией не знакомы, ИП можно использовать в разных целях, может одной арендой залов под автоматы деятельность ИП не ограничилась, может еще в лизинг залезли, пару мерседесов из салона вывезли.
Писем должно было много приходить на адрес с момента начала деятельности в качестве ИП, кто-то их получал?

Чем закончился суд в Камчатском крае, штрафы?

Да штрафы,в районе 22 тысяч рублей..удержали 141 тыс руб, потом прислали письмо что мол забирайте деньги, а автоматы оставили себе (государству)\

 

[almira]

напомнили историю почти 23-ёх летней давности

меня тогда тоже сильно доставали правоохранители, что я якобы на одном из перекрёстков города

торговал куриным яйцом с лотка от имени своей конторы - "Альмира"

а какая-то гражданка была сильно возмущена

то-ли обвесом, то-ли обсчётом

мы неоднократно писали, что я и моя контора занимаемся исключительно регистрацией юрлиц и разработкой уставов, включая VIP и первых лиц

и не торгуем с лотка куриным яйцом на перекрёстках города

но механизм был запущен...

 

[dance2live]

Предположим что это в 1. ИФНС (Заявление о "непричастности к деятельности ИП"), 2. МВД (заявление на "розыск/об утере" ваших документов), 3. ФСС и 4. ПФР (вот только зачем?), и наверняка 5. отправителю вашего письма про изъятие автоматов. Т.е. просто уведомить заинтересованных о "ситуации", но эти заявления никому по сути не нужны, разве что кроме заявления в МВД (но у них всё как "есть" лучше не заявлять).

"Закыть" ИП просто, заполнить ФИО и ИНН в заявление, оплатить небольшую пошлину и отвезти в налоговую (просто делать это лучше после сдачи "уточненной" "налоговой декларации", на случай, если однорукие пользователи вашего ИП сдавали отчетность, да еще и не нулевую; либо сверку сделать,)

Мы тут с вашей ситуацией не знакомы, ИП можно использовать в разных целях, может одной арендой залов под автоматы деятельность ИП не ограничилась, может еще в лизинг залезли, пару мерседесов из салона вывезли.
Писем должно было много приходить на адрес с момента начала деятельности в качестве ИП, кто-то их получал?

Чем закончился суд в Камчатском крае, штрафы?

Можете пожалуйста написать по шагам куда идти,как быть,куда писать и что говорить..?
Спасибо!