Банк Кипра

[zzcompany]

Хочу открыть счет в банке Кипра. Я бенефициар. Гражданство РФ. Компания - регистрация Кипр. Что по реальным срокам открытия счета? Они говорят 2-3 недели. Слабо верится. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите.

 

[Hornet88]

Сроки указаны относительно открытия через филиал? В целом, сроки актуальные для Мск, с учетом диапазона.

 

[markin35]

Подайте заявку и мы все дружно будем знать реальные сроки.

 

[Crush]

Скорее дольше будет. Последнее время подвисает.
Можете другой Кипрский банк попробовать. А можете и не кипрский.

 

[XFCNastasiA.]

Сроки зависят от
1) Присутствия бенефициара на Кипре (если он не может подойти в отделение и пообщаться с IBU BOC, то нужна помощь, так называемого интродюссера).
2) От структуры компании. Чем больше в ней оффшоров (например акционер Белиз, тем больше документов нужно предоставить. Апостиллированый сет - это ещё мелочь, по сравнению со сбором документов на лиц в сруктуре оффшора.
3) Деятельность компании, история владения, источники доходов и пр. Чем чётче ответы, тем бысрее кейс переходит в вышестоящие эшелоны банка на потверждение.
В общем, про 2 недели - это погорячились. Банк отвечает на одно письмо раз в неделю. Если ещё и интродюссер, как посредник, существует,то и трата времени на его пересылки вопрос ответ между банком и клиетом увеличивает срок.
Всё это вышеизложенное с учётом, что бенефициар знает условия кто может открывать счёт, а кому сразу скажут до свидания, что в структуре нет Панам и прочих махровых юрисдикций.

 

[IT OFFSHORE]

Добрый день.
Реальные сроки зависят от деятельности компании.
К примеру, если у Вас IT - то понадобится больше времени, так как банки в случае если заявляется IT, консалтинг, маркетинг обязаны получать дополнительное разрешение в центробанке Кипра.
Второй важный аспект, который позволит сократить сроки открытия - это наличие публичной информации об успешно реализованных проектах компании или бенефициара по заявленному направлению деятельности.

 

[Владислав36]

Хочу открыть счет в банке Кипра. Я бенефициар. Гражданство РФ. Компания - регистрация Кипр. Что по реальным срокам открытия счета? Они говорят 2-3 недели. Слабо верится. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Подскажите.

2-3 недели - обычный срок, если у банка не появятся вопросы к Вам или к компании. Соответственно, если Вы белый и пушистый - сроки не только реальные, но могут быть и меньше.
Нам в PiraeusBank открыли за 10 календарных дней. Тут надо сказать, что компания без номинального сервиса, это все упрощает.