Письмо от МВД - предоставление док. по УД

[Mari1967]

Добрый день. Получили письмо от МВД - в связи с расследованием уголовного дела (ч.2 ст.172 - незак.банковская деятельность) и в соответствии с ч.4 ст.21 УПК нам нужно предоставить в течение 10 дней документы - по фирме ООО ..... , а также еще все наши регистры бух.учета за период с 2014 по настоящее время в эл.форме, штатное расписание с паспортными данными сотрудников и т.п.
По определенной фирме - понятно, а причем наши-то все документы. На нас никакого уг.дела не заведено. Или имеют право требовать все что хотят? Если не предоставить - какие их дальнейшие действия? А если предоставить,то что можно дальше от них ждать? Выездной? Так она у на сейчас идет.

 

[likvidatorooo]

Mari1967, номер уголовного дела также указан? Должность лица, направившего запрос указана полностью?
- если нет, то это можно использовать как повод "затянуть", направив "ответный запрос" (это "навскидку" - не видя запроса, на что можно обратить внимание)

"если все правильно сделано" - то да, могут требовать "для расследования".
Если "не представить" - есть административная ответственность + /или могут "в гости" нагрянуть, если "очень надо", но все зависит "от обстоятельств" (только высказал предположения на основе Вашей информации).

 

[registuris]

Могут запросить, или предоставляйте, или методы воздействия - прокуратура РФ

 

[Mari1967]

Спасибо. Номер дела есть,но без даты. Все указано полностью. Письма отправлены простые, не заказные. Они всегда такие посылают? А если не отвечать и допустим придут в "гости" - дальше -то что? В налоговую на нас сообщат для проверки? Так , повторюсь - у нас сейчас и так идет выездная налоговая проверка. Эта фирма у них тоже под вопросом - была, да и присоединилась к другой.Считают ее однодневкой. Они сейчас всех считают однодневками,кто за три года закрылся или присоединился. А мы у них оборудование покупали и оно у нас есть. И по ГТД проходит - все было ввезено как нужно. Просто не хочется лишний раз привлекать к себе внимание,которое и так уже есть. Соберешь, отправишь, а потом замучают, будут дожимать. А с другой стороны - маски шоу тоже не нужны. Может у кого что-то похожее было?

 

[kletkin]

У нас такое было. Предоставили все что просили.больше не беспокоили

 

[Mari1967]

Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?

 

[kletkin]

Добрый день. По такой же статье запрашивали документы? А предоставляли все что просили, т.е по всем счетам по своей или именно по той организации по которой запрашивали?

Да, статья такая же была. Предоставили все что запрашивали

 

[stroitel2013]

Похожая ситуация была. Наш юрист связался с следователем и по факту передали интересующую информацию. Изначально пытались объяснить про коммерческую тайну, но дело уголовное, запрос официальный имеют право. Чтоб не наживать проблем, как минимум пристального интереса, лучше оказать содействие. А так если очень хочется можно обжаловать действия в прокуратуре, но результат скорее всего ни какой, а только хуже.Если же вы по факту являетесь участником ч.2 ст.172, то незамедлительно надо обращаться к адвокату, который будет уже решать, что лучше делать.

 

[Consul_MSK]

Предоставляйте от греха подальше, если вы не проходите соучастником конечно))

 

[amoris]

можно еще попробовать затянуть в предоставлении документов ( не всех). У нас было такое, запросили, но в связи с тем, что документы по компании были в нескольких отдаленных местах мы своевременно не смогли предоставить...а потом затихло)