Добрый день. Ни для кого не секрет,что в нашей стране идет большая борьба с обналом . Про обнальщиков кого поймали - все понятно, статья 172, суд, тюрьма. А вот,что с теми кто пользовался их услугами или работал с контрагентами,которые использовали такие фирмы? Всех выявляют что-ли? И дальше что - могут возбудить уголовное дело?
Уголовные дела по статье 172
- Автор темы Mari1967
- Дата начала
т е кто налят 172 а для их клиентов могут инициировать налоговою проверку и тогда по ее результату будет приниматься решение или административная или уголовная по уголовке в частности 199 но очень трудно собрать материал очень трудно доказать что сделка мнимая была ! но все же прецеденты есть ! 199 работает !
А в чем трудность? Если одну сторону в судебном порядке или по показаниям директора признали однодневкой, то материал уже готов.
Происходит все так:
Поймали группу, возбудились, установили все юр. лица через которые работали. Доказали фиктивность сделок + 172 (+174) Ушло обвинительное.
Далее берут всех "клиентов" и прогоняют по сделкам. Если вы клиент, который напрямую "работал" с пустышкой --> обследование, документы, на ВНП, в течении 15 дней должны назначить. Акт ВНП. Решение. Требование. Можно судиться по ВНП, но учитывая, что многое зафиксировано в материалах УД, эти обстоятельства и лягут в основу акта ВНП. Судебная практика по этой части сильная. Но сдаваться в любом случае не стоит. Сумма если есть - ВУД 199 (1,2) Далее если в первый раз - возмещаете, нет в суд.
Но вся конкретика в деталях.
Поймали группу, возбудились, установили все юр. лица через которые работали. Доказали фиктивность сделок + 172 (+174) Ушло обвинительное.
Далее берут всех "клиентов" и прогоняют по сделкам. Если вы клиент, который напрямую "работал" с пустышкой --> обследование, документы, на ВНП, в течении 15 дней должны назначить. Акт ВНП. Решение. Требование. Можно судиться по ВНП, но учитывая, что многое зафиксировано в материалах УД, эти обстоятельства и лягут в основу акта ВНП. Судебная практика по этой части сильная. Но сдаваться в любом случае не стоит. Сумма если есть - ВУД 199 (1,2) Далее если в первый раз - возмещаете, нет в суд.
Но вся конкретика в деталях.
Integrator™
Местный
- 5 Апр 2007
- 257
- 89
Практика показывает, что привлекают обе стороны. Более того, активно используются т.н. электронные доказательства - (переписка, вотсап переговоры итп).
Как практикующий адвокат постоянно с этим сталкиваюсь последние 2 года.
Как практикующий адвокат постоянно с этим сталкиваюсь последние 2 года.