Оффшор-выбор юрисдикции

[Gonzalez]

Всем добрый день.
Клиент для организации нового бизнеса задумал открыть фирму в оффшорной зоне. Бизнес будет работать не в России, поэтому его желание понятно. Но и в стране бизнеса регистрироваться не хочет. У меня у самого опыта работы с оффшорами нет, и после перелопачивания сети выбрал сейшелы, т.к. основным критерием для выбора была полная конфиденциальность информации для российских органов. Оффшор с Россией будет связан только одним контрактом на периодическую поставку, т.е. из россии в адрес оффшора будет поставка, а оттуда - деньги... Все, остальное - вне нашей Родины... Причем поставщику не имеет значения куда отправлять и откуда получать...
Но по форуму несколько сообщений увидел - не сейшелы... Мол, лучше БВАй, белиз... А чем лучше? Что тогда выбрать если главный критерий - учредителю не засветиться в наших органах?

 

[legaloffshore]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

есть ФАТФ и финмониторинг, и еще куча других органов, и если им надо будет, то где б ваш клиент не регистрировался, они посмотрят и просветят его и в фаз и в профиль))

 

[xtremest]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

Что тогда выбрать если главный критерий - учредителю не засветиться в наших органах?

Список 1 или 2 по приложению ЦБ - нормально.

 

[Gonzalez]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

есть ФАТФ и финмониторинг, и еще куча других органов, и если им надо будет, то где б ваш клиент не регистрировался, они посмотрят и просветят его и в фаз и в профиль))

да лаааааднАААА бизнес - не ЮКОС, и вряд ли вызовет интерес тем более что в РФ деятельности не будет никакой

 

[Gonzalez]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

Список 1 или 2 по приложению ЦБ - нормально.

хм... а можно чуть подробнее? реквизиты документа...

Если УКАЗАНИЕ от 12 февраля 1999 г. N 500-У то почему тогда не Сейшелы-то? Они ж там указаны... Да и утратило силу это указание

 

[xtremest]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 7 августа 2003 г. N 1317-У

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ
В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ)

 

[xtremest]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

УКАЗАНИЕ от 12 февраля 1999 г. N 500-У

К слову, аналог 500-У теперь
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2007 г. N 108н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)

 

[Gonzalez]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

ясно что ничего не ясно почему же все-таки НЕ сейшелы?

 

[Miheev]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

есть ФАТФ и финмониторинг, и еще куча других органов, и если им надо будет, то где б ваш клиент не регистрировался, они посмотрят и просветят его и в фаз и в профиль))

Не так все просто с Оффшорами с закрытими реестрами не имеющих соглашения на межправительственном уровне! Получение информации может затянуться до полу года!

 

[САБУР]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

Я бы рекомендовал обратиться к Димитриусу, он специалист по оффшорным компаниям. Думаю, он сможет объяснить Вам преимущества и недостатки той или иной юрисдикции.

 

[xtremest]

Ответ: Оффшор-выбор юрисдикции

почему же все-таки НЕ сейшелы?

Вот затрудняюсь сказать, почему лучше - по-моему, то же самое, только в профиль, что BVI, что Belize, что Seychelles.

 

[Crush]

Сейшелы лучше тем, что их нет в "черном списке" минфина (см. ниже), хотя если вы с РФ не пересекаетесь по платежам, то вам это побарабану. Лучше тем, что регистрация и обслуживание обходится дешевле остальных.
а хуже тем, что они, в принципе соглашений не подписывали, но открыто заявляют что и без соглашений готовы обмениваться информацией с членами ОЭСР. Россия членом ОЭСР не является (пока), так что смело ползуйтесь, хорошая юрисдикция, недорогая. Да и что они там по вам раскрыть смогут, если вы будете номиналов использовать?
Самое главное юрисдикция банка, в котором будет счет.

Перечень государств и территорий,
отнесенных Минфином к оффшорам:
• Ангилья;
• Княжество Андорра;
• Антигуа и Барбуда; Аруба;
• Содружество Багамы;
• Королевство Бахрейн;
• Белиз; Бермуды;
• Бруней-Даруссалам;
• Республика Вануату;
• Британские Виргинские острова;
• Гибралтар; Гренада;
• Содружество Доминики;
• Республика Кипр;
• Китайская Народная Республика:
• специальный административный район Гонконг (Сянган) и
• специальный административный район Макао (Аомынь);
• Союз Коморы:
• остров Анжуан;
• Республика Либерия;
• Княжество Лихтенштейн;
• Республика Маврикий;
• Малайзия:
• остров Лабуан;
• Мальдивская Республика;
• Республика Мальта;
• Республика Маршалловы Острова;
• Княжество Монако;
• Монтсеррат;
• Республика Науру;
• Нидерландские Антилы;
• Республика Ниуэ;
• Объединенные Арабские Эмираты;
• Острова Кайман;
• Острова Кука;
• Острова Теркс и Кайкос;
• Республика Палау;
• Республика Панама;
• Республика Самоа;
• Республика Сан-Марино;
• Сент-Винсент и Гренадины;
• Сент-Китс и Невис;
• Сент-Люсия;
• отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
• Остров Мэн;
• Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни).

 

[Miheev]

Перечень государств и территорий,
отнесенных Минфином к оффшорам:

- Какой то старый у Вас перечень!

 

[Crush]

Прошу прощения, Вы правы. с февраля этого года сейшелы внесли. Ну тогда нет у сейшел плюсов )

Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Чтобы не вводить никого в заблуждение привожу действующи.
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ)

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.02.2009 N 10н)

1. Ангилья;
2. Княжество Андорра;
3. Антигуа и Барбуда;
4. Аруба;
5. Содружество Багамы;
6. Королевство Бахрейн;
7. Белиз;
8. Бермуды;
9. Бруней-Даруссалам;
10. Республика Вануату;
11. Британские Виргинские острова;
12. Гибралтар;
13. Гренада;
14. Содружество Доминики;
15. Республика Кипр;
16. Китайская Народная Республика:
Специальный административный район Гонконг (Сянган);
Специальный административный район Макао (Аомынь);
17. Союз Коморы:
остров Анжуан;
18. Республика Либерия;
19. Княжество Лихтенштейн;
20. Республика Маврикий;
21. Малайзия:
остров Лабуан;
22. Мальдивская Республика;
23. Республика Мальта;
24. Республика Маршалловы Острова;
25. Княжество Монако;
26. Монтсеррат;
27. Республика Науру;
28. Нидерландские Антилы;
29. Республика Ниуэ;
30. Объединенные Арабские Эмираты;
31. Острова Кайман;
32. Острова Кука;
33. Острова Теркс и Кайкос;
34. Республика Палау;
35. Республика Панама;
36. Республика Самоа;
37. Республика Сан-Марино;
38. Сент-Винсент и Гренадины;
39. Сент-Китс и Невис;
40. Сент-Люсия;
41. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
42. Республика Сейшельские Острова.
(п. 42 введен Приказом Минфина РФ от 02.02.2009 N 10н)

 

[Headshaker]

Для того, чтобы определить оптимальную юрисдикцию нужно для начала понять схему владения бизнесом и схему движений средств, с какими государствами планируется вести бизнес, да и сам бизнес тоже необходимо понимать.

Одной "идеальной" юрисдикции не существует.

В подавляющем большинстве европейских юрисдикций уровень конфиденциальности будет невысок. В азиатских и южноамериканских - выше. Зато у многих крупных западных компаний существуют вполне обоснованные предубеждения против работы с такими анонимными оффшорами.

Опять-таки понятие конфиденциальности - вещь неоднозначная: при регистрации оффшора сведения о бенефициаре вы предоставите регистратору. А при открытии счета - еще и в банк. Так что 100% гарантии конфиденциальности не будет ни в одной стране мира.

Однако выдача информации банком о своем клиенте - вещь неординарная, особенно если банк западный, а запрос из России. За последние лет 10 я о таком не слышал.

Хотя в принципе можно и анонимный траст в Панаме зарегистрировать а уже на него как на бенефициара вешать оффшор

 

[Mafiaboy]

Хотя в принципе можно и анонимный траст в Панаме зарегистрировать а уже на него как на бенефициара вешать оффшор

и все равно, согласно Вашим правдивым утверждениям

А при открытии счета - еще и в банк.

сдаем реального бенефициара в банк
По моему мнению, вопрос "сохранения конфиденциальности" в первую очередь зависит от обдуманности поведения самого бенефициара.

marat_kazan: Если Ваш клиент обоснованно рассматривает возможность приобретения имеено популярного классического оффора (BVI, Seychelles, Belize и иже с ними) и будушие деловые партнеры не возражают против деловых отношений с компанией зарегистрированной в одной из низконалоговых юрисдикций, на сегодня Сейшеллы нормальный выбор, закрытый реестр, дешего и сердито.

 

[Headshaker]

Mafiaboy, так в этом и прелесть анонимных целевых трастов - там бенифициара вообще нет: его "подменят" цель траста. Очень интересная конструкция, между прочим.

 

[Mafiaboy]

Mafiaboy, так в этом и прелесть анонимных целевых трастов - там бенифициара вообще нет: его "подменят" цель траста. Очень интересная конструкция, между прочим.

А стоимость (сумму единоразовых и ежегодных расходов) владения таким инструментом защиты конфиденциальности не подскажете?
ИМХО любой траст все же более подходит для владения какими-либо активами (в холдингах например), а не для ведения автивной коммерческой деятельности.

 

[Headshaker]

Стоимость, естественно, несравнима с обычной IBCшкой. Если память не изменяет - учреждение - около 40k и ежегодно около 5k.

Конечно оно для ведения бизнеса не подходит, зато конфиденциальность - закачаешься...

В принципе Вы правы, их так и используют: IBC-прокладка для ведения деятельности, завешенная на Траст как на бенифициара. Тут еще стоит вспомнить милый момент трастового права - на имущество в трасте не может быть наложен арест по искам к учредителю или выгодополучателю

 

[Mafiaboy]

на имущество в трасте не может быть наложен арест по искам к учредителю или выгодополучателю

Абсолютно верно, но только если не докажут, что учредитель и бенефициар по сути одно лицо (траст фиктивный или может правильнее выразиться "притворный", я не силен в юридических ньюансах), а вся конструкция - схема.