Осторожно: работники Ланта Банка - мошенники!!!

[Marina Beresneva]

Был открыт счёт, год назад счет заблокировали под предлогом "предоставить документы"
Сразу же после блокировки счёта в суд подаются документы от ООО "ТК ТРАНСТОРГ" ИНН 7735147228, якобы компания не выполнила условия договора.
Договор фиктивный, никогда не заключался!
В июне выиграли дело, т.к. не явился ответчик.
В Ноябре списали 2 300 000 р. в пользу ООО "ТК ТРАНСТОРГ" ОГРН 1157746907185 и других таких же помоек

За всё это время ни одного звонка из банка о суде, о списаниях, только требования "предоставить документы"!!!
Телефон директора у них есть, связь на ежедневной основе.

Ланта Банк, все необходимые документы уже поданы в компетентные органы!

 

[Splean]

Хороший бизнес план

 

[ДимаС]

Может нет связи банка и ТК ТРАНСТОРГ?
Фирма у Вас техническая?

Хотя банк говно - согласен, первыми стали 10% вымогать

 

[FNS78]

На подобных историях сидят и всегда будут сидеть те сотрудники банков, которые имеют доступ к информации об остатках на счетах. Ибо не за 40 000 в месяц они идут туда работать)

Банк не обязан информировать вас о предъявлении исполнительного документа, хотя бы потому, что в таком случае могут быть нарушены права вашего кредитора на получение денежных средств по вступившему в законную силу решению суда.

У нас в группе компаний по исполнительным документам ежегодно таскают куда большие суммы. В конце 2016 взяли отдельного человека проверять картотеку арбитражных дел и базы данных мировых судей. За год нашли десятки массовых организаций-истцов, по некоторым успели принять меры, по некоторым, увы, нет)

 

[FNS78]

Как правильно отметил ДимаС, связь банка и ваших истцов не очевидна. Кто-то из сотрудников банка передал информацию "специалистам" - да, такое было. Но исполнительные листы - это не болезнь Ланты, это общая практика во всех банках

 

[kletkin]

так вроде как раз про ланту ходила история, как у контор меняли диров, выводили деньги и ликвидировали как недействующую. так что на лицо какая то система по разводу клиентов

 

[Leon33]

Совсем необязательно, что это банк. Вполне могут быть и люди со стороны топикстартера. Кто в теме зависшего остатка. Директор тот же, номинальный поди был. Не те цифры, кмк, чтобы банкиры подставлялись.

Документы то за год почему не предоставили? Или счет не закрыли. Закрыть счет банк не имеет права не дать.

 

[Jinn]

Совсем необязательно, что это банк. Вполне могут быть и люди со стороны топикстартера. Кто в теме зависшего остатка. Директор тот же, номинальный поди был. Не те цифры, кмк, чтобы банкиры подставлялись.

Документы то за год почему не предоставили? Или счет не закрыли. Закрыть счет банк не имеет права не дать.

видимо директор не в доступе или вообще не в курсе, что он оказывается директор.

 

[Marina Beresneva]

Может нет связи банка и ТК ТРАНСТОРГ?
Фирма у Вас техническая?

Начинать такую долгосрочную операцию без хорошего прикрытия из банка никто не станет
Фирма не техническая, директор занимается производством, выполнял все требования по предоставлению отчётности.

Директор тот же, номинальный поди был.

Директор не номинальный, он же и хозяин средств

Документы то за год почему не предоставили?

Все требования выполняли, Ланта Банк не спешил, неделями рассматривал документы потом просил предоставить следующие.
Директор заболел, к работе вернулся, всё началась по новой.
В августе адрес юридический заставили менять, потом к одному из учредителей вопросы возникли, чтобы не спорить вывели его.
И так до бесконечности.

Вина директора только в успокоенности, что рано или поздно всё закончится, такого исхода он не ожидал.

Не те цифры, кмк, чтобы банкиры подставлялись.

Так понятно, банкиры только по-крупному умеют воровать, что- такое 2 млн. рублей, копейки, а человек два года работал

 

[N_M]

В июне выиграли дело, т.к. не явился ответчик.

Ответчик был надлежаще извещен? Если нет, почему не обжаловали решение? Если да, то почему он не явился в суд? На него каждую неделю такие иски подают, что он не счел нужным участвовать в процессе?

Как по мне, так тема мутная и надуманная. Вины банка в данном случае я не усматриваю. И подача иска после блокировки счета не означает, что эти события связаны.

 

[Jinn]

любая фирма, которая в ланте открывается уже мутная....

 

[Olka495]

Был открыт счёт, год назад счет заблокировали под предлогом "предоставить документы"
Сразу же после блокировки счёта в суд подаются документы от ООО "ТК ТРАНСТОРГ" ИНН 7735147228, якобы компания не выполнила условия договора.
Договор фиктивный, никогда не заключался!
В июне выиграли дело, т.к. не явился ответчик.
В Ноябре списали 2 300 000 р. в пользу ООО "ТК ТРАНСТОРГ" ОГРН 1157746907185 и других таких же помоек

За всё это время ни одного звонка из банка о суде, о списаниях, только требования "предоставить документы"!!!
Телефон директора у них есть, связь на ежедневной основе.

Ланта Банк, все необходимые документы уже поданы в компетентные органы!

за год не разобрались с блокировкой по счету?
так не важны были деньги на счете или он пустой был?
что то както тут не так.
Если фирма работала, то она должна была какие то операции проводить. При наличии блокировок это сделать невозможно! Если был счет в другом банке - что мешало туда перевести средства и закрыть счет.
А на счет решения суда - обжаловать и при подделке документов этим занимаются соответствующие органы.
а на счет взыскания по исполнительному - ищите директора этой конторки и все станет ясно!

эх)) лучше бы на подарки на новогодние под елку эти деньги бы отправили, если они так не нужны были целый год)

 

[Marina Beresneva]

Ответчик был надлежаще извещен?

Вас Ланта Банк назначил адвокатом?

Смысл темы - предупредить!

 

[N_M]

У вашей темы нет никакого смысла. Ибо то, о чем вы хотите предупредить -совершенно не очевидная фантазия.

 

[Olka495]

У вашей темы нет никакого смысла. Ибо то, о чем вы хотите предупредить -совершенно не очевидная фантазия.

фантазия у всех разная, и у каждого свой праздник тараканов)

 

[НовичеОК]

ТС явно лукавит, и видно это невооруженным взглядом
Отговорка, что якобы месяцами носили документы, но при этом не закрывали счет когда нужны деньги, говорит только об одном - не было возможности этот счет закрыть.
Скорее всего, оригиналы доков на контору были утрачены, директор сменил номер - и все, без вариантов - ни директора не сменишь, ни доки не восстановишь.
Поэтому и не могли открыть расчётчик в другом банке, закрыть счет в Ланте (пусть даже и со штрафом) и вывести остаток.
В сказки про производство и реальный бизнес в данный ситуации я - не верю.

 

[Shredder]

ТС явно лукавит, и видно это невооруженным взглядом
Отговорка, что якобы месяцами носили документы, но при этом не закрывали счет когда нужны деньги, говорит только об одном - не было возможности этот счет закрыть.
Скорее всего, оригиналы доков на контору были утрачены, директор сменил номер - и все, без вариантов - ни директора не сменишь, ни доки не восстановишь.
Поэтому и не могли открыть расчётчик в другом банке, закрыть счет в Ланте (пусть даже и со штрафом) и вывести остаток.
В сказки про производство и реальный бизнес в данный ситуации я - не верю.

вооружитесь взглядом - документы восстанавливаются очень быстро и без директора
остальное дело техники - смена и закрытие

 

[Jump]

Тема такая существует. Тоже сталкивались. Ланта не причем - от банка не зависит. Последнияя фишка - исполнительный лист районного суда из Тьмутаракани. В КАДе например можно подписку сделать по ИНН и ОГРН - и жулики не проскочут. А вот в районных судах (а тем более во всех) - так не сделаешь.
А еще иногда продают компании уже сразу с исполнительными.

 

[MosRos]

Зачем вообще идти в эти "дворовые" банки. Сколько случаев уже с полнейшим непрофессионализмом, конечно и у крупных игроков есть сотрудники далекие от идеала, но там СБ в случае косяка избавится от них не задумываясь.

 

[kletkin]

Зачем вообще идти в эти "дворовые" банки. Сколько случаев уже с полнейшим непрофессионализмом, конечно и у крупных игроков есть сотрудники далекие от идеала, но там СБ в случае косяка избавится от них не задумываясь.

иногда кроме них никто не открывает