Новая компания в списках ЦБ. Какие причины?

[AllbanksMSK]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Компания новая, без счета, а уже попала в списки в ЦБ. Какая может быть причина?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Злата444]

Проверьте своих ГД и учредителя. Возможно они испачкали историю.

 

[rkc]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Компания новая, без счета, а уже попала в списки в ЦБ. Какая может быть причина?

Вероятно директор/учредитель был в компаниях, которые попали в стоп-лист

 

[AllbanksMSK]

На массовость проверяли, норм...

 

[Kirya]

На массовость проверяли, норм...

норм это сколько? и как проверяли? новая это сколько ей? и как узнали что в списках?

 

[AllbanksMSK]

3 компании на директоре - это не массовый считается. В банках во всех могут открыть. Новая компания - и месяца нет.
Компании на списки ЦБ через партнеров проверяем.

 

[Kirya]

3 компании на директоре - это не массовый считается. В банках во всех могут открыть. Новая компания - и месяца нет.
Компании на списки ЦБ через партнеров проверяем.

Скорее всего сам человек в списках, а не компания поэтому проблемы с открытием.

 

[tor777]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался. Компания новая, без счета, а уже попала в списки в ЦБ. Какая может быть причина?

Директор и учредитель в списках ЦБ.

 

[AllbanksMSK]

Да, проверили дира - в списках ... в нем была беда. Спасибо.

 

[tor777]

Да, проверили дира - в списках ... в нем была беда. Спасибо.

Забудте про него, проще новую компанию зарегистрировать.

 

[Юрий1987]

Что-то не чистое с одним из участников или директором...

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Aleeha]

Забудте про него, проще новую компанию зарегистрировать.

Проще дира поменять, часто решает ситуацию

 

[Evg62]

Проще дира поменять, часто решает ситуацию

Да если в списках сама компания, то ситуацию это уже не решит. В списки то ее какой-то банк занес уже. Хотя, черный список полный крест на компании не ставит, кто-нибудь да откроет. А шансов на открытие больше, если в списке только компания, а не еще и руководитель.