Запрос от Сбер по 115 ФЗ при открытии счета
- Автор темы Frank
- Дата начала
Ничего себе!Планируем Открытие на этой неделе,если в вашем письме сказано в течение 7 дней предоставить информацию, то значит нужно предоставлять так думаю, чтобы б/к работал без ограничений, либо он работает и так без ограничений?
Интересно, сколько каналов террористам Сбер перекрыл подобными запросами?
Даже без погружения в спарк)
На руспрофиле посмотрел, с телефона.
1. Три компании, зарегенные на одно лицо, оно же учредитель.
2. Зарегены все в одно время
3. Оквэды стройуслуг, такое сейчас ни один банк не переваривает.
4. Названия всех трех компаний неоригинальны. Базовые простые для восприятия слова.
5. Из первых пунктов вытекает, что директора мы имеем наемного и весьма посредственного.
Собственно отсюда и имеете запрос. Сбер начал отсекать технички и готовки превентивно, чего и следовало ожидать.
На руспрофиле посмотрел, с телефона.
1. Три компании, зарегенные на одно лицо, оно же учредитель.
2. Зарегены все в одно время
3. Оквэды стройуслуг, такое сейчас ни один банк не переваривает.
4. Названия всех трех компаний неоригинальны. Базовые простые для восприятия слова.
5. Из первых пунктов вытекает, что директора мы имеем наемного и весьма посредственного.
Собственно отсюда и имеете запрос. Сбер начал отсекать технички и готовки превентивно, чего и следовало ожидать.
Выводите остаток, пока работает банк-клиент, и открывайте счет в другом банке. На запрос отвечать нет смысла, т.к. ДБО все равно по истечении 7 дней ограничат, и получите СМС с предложением расторгнуть договор банковского счета, даже если предоставите все документы 
Выводите остаток, пока работает банк-клиент, и открывайте счет в другом банке. На запрос отвечать нет смысла, т.к. ДБО все равно по истечении 7 дней ограничат, и получите СМС с предложением расторгнуть договор банковского счета, даже если предоставите все документы
В другом банке история повторится с высокой долей вероятности, к сожалению. Если уж сбер начал превентивно отрабатывать, что уж про остальных говорить.
у меня знакомым ограничили работу бк, еще до того как первую операцию провели
Контур Консалтинг
Местный
Просто менеджер ставит галочку, и приходит письмо счастье. как было и в том году. Потому, что открываться самим не надо или через редисок...
столкнулись с такой же ерундой. открывали счет через открывашку за деньги. На следующий день после открытия пришел запрос по 115 ФЗ
Не усложняйте. Что мешает ответить на запрос по 115? при вменяемом ответе никаких блокировок не будет в компланс тоже не звери
"Галочки" - история для Сбера по-своему весёлая, общая позиция руководителей отделений выглядит так: открываем всем (в разумных пределах), чтобы выполнить планы, но если есть сомнения в самостоятельности директора - менеджер обязан поставить галочку и далее это проблемы комплаенса. СБОЛ заблочат после 2-3 платежей.
Как правильно писали выше, чтобы не ставили галочки, нужно открываться через надёжные каналы. И, само собой, не гнаться за дешевизной. Хорошо откормленный менеджер - добрый менеджер)
Как правильно писали выше, чтобы не ставили галочки, нужно открываться через надёжные каналы. И, само собой, не гнаться за дешевизной. Хорошо откормленный менеджер - добрый менеджер)
Открыли 5 компаний, по всем прилетели такие запросы. Платежи не исполняют. Написали инфо письмо о компании и штатное расписание. Отправили по банк клиенту и всё заработало.
Верно. Правда, услуга по открытию счетов сейчас очень популярна, и на этот рынок хлынули регистраторы, которые просто помогают заполнить документы и организуют встречи с выездными менеджерами в своем офисе. А это не совсем то. Открывать нужно через людей, которые имеют реальный ресурс внутри банка.
Похожие темы
