Доброго всем дня! Большое спасибо, что читаете это сообщение. Волнуюсь за своего знакомого. С друзьями ему помогаем. Детдомовец, ни кола, ни двора.
В 2017 году искал работу, у него не было ни жилья, ни денег, занимал у друзей. Опубликовал анкету, ему позвонили и предложили стать директором, зарегистрировать на него 3 фирмы, открыть счета. Якобы «Для продажи». Он поверил и согласился, к тому же предлагали деньги дать ему сразу. Общался для поездок в налоговую 46 и банки с разными людьми. Главного этой всей компаши не видел, ему не представляли. Приметил только, что люди которые там со стороны наблюдали- мужики лет 40. Он всё сделал. Ездил сам в налоговую, ходил в банки. Однако по простоте которая хуже воровства отдал все документы по фирмам им и доступ к банкам, ЭЦП к банковским счетам. Про доверенности не помнит. Заплатили ему за каждую фирму 10-15 тыс. Стал ждать, когда же ему позвонят и заменят его в тех фирмах.
Через 2 месяца звонил по их телефонам-не доступны, не существуют. С офиса-скрылись. У него на руках не осталось никаких документов, так как сразу всё отдал.
Через полгода ему не открыли личный счет в сбербанке по 115-ФЗ, так он директор в фирмах и в сбер надо предоставить информацию.
Через полтора года стали беспокоить из налоговой. Не вовремя поданная декларация по НДС, штраф 300 рублей. В другой налоговой вызывали его по месту жительства как свидетеля.
Сейчас он пошёл в банки выяснять, что на счетах. В одном банке, счета закрыты, но через них по 2 фирмам прошли деньги. Около 10 миллионов за полгода. Счета закрыты банком по 115-ФЗ в тоже время, когда в сбере ему не открыли счет.
В другом банке по 3-й фирме по счету операций не проводилось. Счет был заблокирован налоговой в мае-июне.
Сейчас в ЕГРЮЛ фирмы на нём числятся. По 2 фирмам проходили сомнительные операции по счетам, по одной -не было операций. Никаких документов на руках нет, не понятно, какие подаются декларации. Уведомлений кроме одного, что не вовремя поданная по одной фирме, пока не приходило.
В базах арбитр ру, уфссп фирм нет , как пока что и его. Милиция его пока не беспокоила. В налоговой его вызывали как свидетеля по месту жительства, не по месту регистрации фирм
Что делать чтобы выпутаться из этой тины?
1. Признаться, в налоговой, написать заявления о недействительности?
2. Попытаться закрыть фирмы? Как- добровольно или рео путем присоединения?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.
Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum
В 2017 году искал работу, у него не было ни жилья, ни денег, занимал у друзей. Опубликовал анкету, ему позвонили и предложили стать директором, зарегистрировать на него 3 фирмы, открыть счета. Якобы «Для продажи». Он поверил и согласился, к тому же предлагали деньги дать ему сразу. Общался для поездок в налоговую 46 и банки с разными людьми. Главного этой всей компаши не видел, ему не представляли. Приметил только, что люди которые там со стороны наблюдали- мужики лет 40. Он всё сделал. Ездил сам в налоговую, ходил в банки. Однако по простоте которая хуже воровства отдал все документы по фирмам им и доступ к банкам, ЭЦП к банковским счетам. Про доверенности не помнит. Заплатили ему за каждую фирму 10-15 тыс. Стал ждать, когда же ему позвонят и заменят его в тех фирмах.
Через 2 месяца звонил по их телефонам-не доступны, не существуют. С офиса-скрылись. У него на руках не осталось никаких документов, так как сразу всё отдал.
Через полгода ему не открыли личный счет в сбербанке по 115-ФЗ, так он директор в фирмах и в сбер надо предоставить информацию.
Через полтора года стали беспокоить из налоговой. Не вовремя поданная декларация по НДС, штраф 300 рублей. В другой налоговой вызывали его по месту жительства как свидетеля.
Сейчас он пошёл в банки выяснять, что на счетах. В одном банке, счета закрыты, но через них по 2 фирмам прошли деньги. Около 10 миллионов за полгода. Счета закрыты банком по 115-ФЗ в тоже время, когда в сбере ему не открыли счет.
В другом банке по 3-й фирме по счету операций не проводилось. Счет был заблокирован налоговой в мае-июне.
Сейчас в ЕГРЮЛ фирмы на нём числятся. По 2 фирмам проходили сомнительные операции по счетам, по одной -не было операций. Никаких документов на руках нет, не понятно, какие подаются декларации. Уведомлений кроме одного, что не вовремя поданная по одной фирме, пока не приходило.
В базах арбитр ру, уфссп фирм нет , как пока что и его. Милиция его пока не беспокоила. В налоговой его вызывали как свидетеля по месту жительства, не по месту регистрации фирм
Что делать чтобы выпутаться из этой тины?
1. Признаться, в налоговой, написать заявления о недействительности?
2. Попытаться закрыть фирмы? Как- добровольно или рео путем присоединения?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.
Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum
