открытие счета в банке на МКК

[alexeimanenko]

Добрый день!
Помогите разобраться в ситуации. МКК новое зарегистрировано, директор не массовый, реальный, но двумя ООО уже руководит, МКК третье. Обратился в банк для открытия счета (ЕАИБ), отказали после показа документов учредительных (я так понимаю финмониторинг почему то запорол). При этом налоги ООО платят, ну вопросы конечно возможны, но отчетность сдается, операции по счетам есть.

Пошёл в Тиньков, где счет уже был открыт на одно ООО, там тоже самое - отказ в открытии счета.

Вопроса 2: как узнать что с директором и его ООО не так и где посоветуете открыть счет, что бы его открыть?
Готовы оплатить посреднические услуги.
за советы по делу плюс в карму! :yahoo:

 

[Alfagroup]

Думаю проблема ни в дире и его двух ООО, а в МКК. Далеко ни каждый банк захочет связываться, и уж точно не специализация ткс. Помониторьте в каких банках счета у конкурентов/коллег по бизнесу, ну и прежде чем закидывать документы на проверку, пообщайтесь с руководством отдела или банка, интересен ли им такой клиент или нет.

 

[Leon33]

МКК априори плохой клиент для банка, поэтому открываться заходя с улицы не стоит точно, тут даже важно не столько счет открыть, сколько чтобы потом не заблокировали. Впрочем после отказа в Тинькове Вы уже попали в список суперклиентов, про безболезненное открытие счета можно в принципе забыть.

 

[alexxan]

Добрый день!
Помогите разобраться в ситуации. МКК новое зарегистрировано, директор не массовый, реальный, но двумя ООО уже руководит, МКК третье. Обратился в банк для открытия счета (ЕАИБ), отказали после показа документов учредительных (я так понимаю финмониторинг почему то запорол). При этом налоги ООО платят, ну вопросы конечно возможны, но отчетность сдается, операции по счетам есть.

Пошёл в Тиньков, где счет уже был открыт на одно ООО, там тоже самое - отказ в открытии счета.

Вопроса 2: как узнать что с директором и его ООО не так и где посоветуете открыть счет, что бы его открыть?
Готовы оплатить посреднические услуги.
за советы по делу плюс в карму! :yahoo:

Дорый день. написал в личку