Причины блокирования счета физ.лица.

[КОШЕЧКА]

У знакомого открыт счет в Райфайзенбанке. Счет в евро.. Из Европы ему перечислено частями было 10 тыс. евро.. по 2,5 соответствнно... на втором переводе ему позвонили из Райфайзена и попросили прийти в банк и предоставить документы о происхождение этих средств...иначе счет якобы заблочат.
я считаю, что банк не прав. какие у вас мысли?

 

[Alice]

Ответ: Причины блокирования счета физ.лица.

У знакомого открыт счет в Райфайзенбанке. Счет в евро.. Из Европы ему перечислено частями было 10 тыс. евро.. по 2,5 соответствнно... на втором переводе ему позвонили из Райфайзена и попросили прийти в банк и предоставить документы о происхождение этих средств...иначе счет якобы заблочат.
я считаю, что банк не прав. какие у вас мысли?

Летом была ситуация.На счет(именно в Райфазене и именно евровый)надо было загнать в районе 15т.е.(налом).В банке сказали,что на сумму свыше 600т.р. надо написать объяснение о происхождении этих средств(не прилагая никаких док-тв),я решила,от греха подальше,ограничиться этой суммой(в евро получилось в р-не 13т.).Все,вопросов,слава Богу,не возникало.
p.s.операция была проведена одним платежом.

 

[КОШЕЧКА]

Ответ: Причины блокирования счета физ.лица.

больше мыслей ни у кого нет?