Мошенники внесли сведения о недостоверности физлица

M

Mega-Vlad

Пользователь
17 Июл 2009
60
10
Питер
Собственно ситуация такая. Мошенники сделали эцп на директора юрлица, сменили его, поменяли карточку в банке и пытались украсть деньги. Есть заявление в обэп, кусп. Обэп не чешется от слова совсем. По 14 форме вернули директора. Но не прошло и пары недель, как мошенники внесли сведения о недостоверности и директора и учредителя. В 15-й налоговой СПб живого учредителя с паспортом отсылают на йух, ссылаясь на то, что они действовали по регламенту. Предлагают жаловаться в уфнс, а это время. Отсюда вопрос.
Кто-то уже сталкивался с подобным сценарием?
Как разруливали?
Чего добиваются мошенники подобными действиями?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 
Gosrt4

Gosrt4

Активист
1 Мар 2016
18,412
8,196
все регионы РФ
Mega-Vlad написал(а):
Логично. Но как узнать каким УЦ выдана подпись?
Нажмите для раскрытия...
в личном кабинете видно, а вообще то у Вас её же нет. Может в 15-шке есть информация
Mega-Vlad написал(а):
Ну и проблему с записью в ЕГРЮЛ это никак не решает...
Нажмите для раскрытия...
через жалобу в УФНС
 
M

Mega-Vlad

Пользователь
17 Июл 2009
60
10
Питер
Gosrt4 написал(а):
через жалобу в УФНС
Нажмите для раскрытия...
Жалобу, естественно, подали. Обещают до 3 недель на рассмотрение.
Просто вызывает недоумение механизм, в ту сторону сведения внести можно, а в обратную нельзя. И это при личном присутствии живого директора с паспортом, доками и печатью...
 
Gosrt4

Gosrt4

Активист
1 Мар 2016
18,412
8,196
все регионы РФ
Mega-Vlad написал(а):
Жалобу, естественно, подали. Обещают до 3 недель на рассмотрение.
Просто вызывает недоумение механизм, в ту сторону сведения внести можно, а в обратную нельзя. И это при личном присутствии живого директора с паспортом, доками и печатью...
Нажмите для раскрытия...
хотели что бы было лучше, а получилось как всегда. Я про введение форм

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
 
M

Mega-Vlad

Пользователь
17 Июл 2009
60
10
Питер
Gosrt4 написал(а):
хотели что бы было лучше, а получилось как всегда. Я про введение форм
Нажмите для раскрытия...
Формы, эцп, вот это вот всё...
Получается, что процедура рейдерского захвата фирмы сейчас упрощена максимально. Сменил дира не выходя из-за рабочего стола и вперед. И ото всех слышишь один ответ. Мы действуем в рамках регламента, что налоговая, что банки...
Что непонятно, зачем недостоверность внесли? Пакость?
 
M

Mega-Vlad

Пользователь
17 Июл 2009
60
10
Питер
Непонятно, почему в такой ситуации налоговая ни в какую не хочет принимать 14001 от лица, указанного в ЕГРЮЛ.
 
G

Goodlaw

Новичок
17 Май 2018
22
7
Москва
Если на счетах есть деньги, а они должны быть судя по интересу жуликов, то пробуйте либо через копов наложить запрет на распоряжение денежными средствами по счету в банке, либо обращайтесь в суд и сразу ходатайствуйте о применении обеспечительных мер в виде запрета на рег. действия и запрета на распоряжение денежными средствами по счету.

На данный момент запись на нового (реального) директора недостоверна, но и их директор (левый) не является уполномоченным лицом. По идее в банке никаких действий совершить не может.

В банк направьте письменное обращение от организации о попытках хищения денежных средств со счета и с просьбой не выполнять распоряжений по счету, поступающих от любых третьих лиц. Обязательно укажите, что вы обратились в правоохранительных органы с соответствующим заявлением.
 
  • Мне нравится
Реакции: Ohh...nooo
Gosrt4

Gosrt4

Активист
1 Мар 2016
18,412
8,196
все регионы РФ
Mega-Vlad написал(а):
Непонятно, почему в такой ситуации налоговая ни в какую не хочет принимать 14001 от лица, указанного в ЕГРЮЛ.
Нажмите для раскрытия...
потому что на данный момент сведения о нём недостоверны. Принять то могут, а поменять нет.
 
M

Mega-Vlad

Пользователь
17 Июл 2009
60
10
Питер
Goodlaw написал(а):
Если на счетах есть деньги, а они должны быть судя по интересу жуликов, то пробуйте либо через копов наложить запрет на распоряжение денежными средствами по счету в банке, либо обращайтесь в суд и сразу ходатайствуйте о применении обеспечительных мер в виде запрета на рег. действия и запрета на распоряжение денежными средствами по счету.

На данный момент запись на нового (реального) директора недостоверна, но и их директор (левый) не является уполномоченным лицом. По идее в банке никаких действий совершить не может.

В банк направьте письменное обращение от организации о попытках хищения денежных средств со счета и с просьбой не выполнять распоряжений по счету, поступающих от любых третьих лиц. Обязательно укажите, что вы обратились в правоохранительных органы с соответствующим заявлением.
Нажмите для раскрытия...

У нас это уже все пройдено. Ну почти. Допустили мы только одну ошибку. После того, как мы вернули нашего директора по 14 форме и разрулили с банками, нужно было наложить запрет на рег действия в налоговой. Но никому и в голову не пришло, что мошенникам хватит дерзости продолжать свои действия, в данном случае внести сведения в налоговую.
 
  • Мне нравится
Реакции: PSmit
G

Goodlaw

Новичок
17 Май 2018
22
7
Москва
Mega-Vlad написал(а):
У нас это уже все пройдено. Ну почти. Допустили мы только одну ошибку. После того, как мы вернули нашего директора по 14 форме и разрулили с банками, нужно было наложить запрет на рег действия в налоговой. Но никому и в голову не пришло, что мошенникам хватит дерзости продолжать свои действия, в данном случае внести сведения в налоговую.
Нажмите для раскрытия...

Ну да. Я бы тоже не подумал, что могут вновь так поступить. Дерзость поражает. Видимо коны хорошие у них в банке или/и в органах. Ну и сумма значит привлекательная на счете.
 
J

Junior98

Пользователь
31 Янв 2018
86
19
Санкт-Петербург
Gosrt4 написал(а):
очень интересно. А как тогда внесли недостоверность на директора и участника?
Нажмите для раскрытия...

Чтобы директору не дали сведений о том, кто, когда, с какого ip-адреса и т.д.. Пока он будет заниматься восстановлением достоверности, хвосты уже подчистят
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху Снизу