О маштабных хищениях и "отмывании"
средств компаниями "Альфа-групп" и клиентами ОАО "Альфа-Банка" в объеме свыше 300 млрд. рублей
СПРАВКАВ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Для оценки противоправных действий компаний, входящих в “Альфа-групп” был проведен анализ движения безналичных денежных средств клиентов и контрагентов ОАО «Альфа-Банк». Из числа клиентов банка были выбраны наиболее крупные организации, имевшие признаки незаконных денежных транзакций, была изучена их финансовая деятельность.
ВЫВОДЫ:
1. Основными клиентами ОАО «Альфа-Банк» являются нефтяные и связанные с ними компании, мажоритарным акционером которых является “Альфа-групп”.
2. В деятельности нефтяных компаний, принадлежащих группе, для минимизации налогообложения, широко использовались оффшорные фирмы (Республика Калмыкия), счета, которых обслуживались в «Альфа-Банке».
3. Схема с использованием оффшорных фирм состояла в следующем: нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании группы, с целью незаконной минимизации налогообложения, перечисляли безналичные денежные средства фирмам – посредникам, зарегистрированным в Р.Калмыкия и принадлежащим оффшорным Кипрским и Вирджинским компаниям. Затем, в основном, безналичные средства аккумулировались на счетах фирмы «Макконо Консалтс» (регистрация – Р.Калмыкия, учредитель – Кипрский оффшор), далее, вероятно, переводились за рубеж.
4. Установленная схема движения безналичных денежных средств является однотипной, незаконным налоговым схемам, ранее используемым ЮКОСом.
5. Аффилированность группы (Р.Калмыкия) оффшорных компаний – посредников, вероятно, можно подтвердить. Большинство оффшорных компаний зарегистрированы в Р. Калмыкия по двум адресам в г. Элиста: ул. Ю. Клыкова, д.1 и ул. Ленина, д. 249 . Компании ООО «Квест» и «Винко Групп» имеют директоров – сотрудников ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». «Сборсаре менеджмент» является дочкой НК «СиданкО « .
6. Помимо оффшоров в Р.Калмыкия, принадлежащих Кипрским компаниям, «Альфа-Банк» обслуживал счета более 500 фирм «однодневок» по всей видимости, специализирующихся на услугах по обналичиванию денежных средств.
7. Общий оборот безналичных денежных средств «однодневок» «Альфа Банка» составил – более 184 млрд. руб. по поступлениям (ст. 159 УК РФ) и свыше 124 млрд. руб. по выплатам (ст. 174 УК РФ). Практически все фирмы «однодневки» имели расчетный счет только в «Альфа-Банке». Услугами, подавляющего большинства подобных фирм пользовалось ограниченное число клиентов «Альфа-Банка».
