Регистрация юр.лица в Колумбии

[старатель]

Обратился знакомый за консультацией. Сам не сталкивался. Может кто подскажет ход действий.
Физ. лицо, гражданин РФ, хочет открыть юр. лицо в Колумбии для ведения бизнеса. Насчет регистрации все узнали, как это сделать. Вопрос в другом. Хотят переводить этому юр. лицу инвестиции периодически от российского юр. лица. Вопрос в том, какой контроль будет к юр. лицу в РФ, что он периодически переводит инвестиции в иностранному юр.лицу? Я так понимаю, что нужно заключить инвестиционный контракт, на основании которого будут переводиться деньги? И что касается валютного контроля, нужно уведомлять ЦБ будет об инвестировании иностранной компании и для каких целей? Есть какие-то ограничения по инвестированию иностранных компаний и кого еще нужно уведомлять об этом и как отчитываться? И например, как может повлиять аффилированность, если это физ . лицо является участником юр. лица в РФ. Может кто-то сталкивался с подобным или аналогичной ситуацией.

 

[Gosrt4]

Физ. лицо, гражданин РФ, хочет открыть юр. лицо в Колумбии для ведения бизнеса

если не секрет, то чем будет фирма заниматься?

 

[Тимур Алиев]

если не секрет, то чем будет фирма заниматься?

Гораздо интереснее узнать, кто инвестор)
После прикрытия канала поставки из посольства России в Аргентине, кажется МИД решил напрямую заняться выращиванием и поставкой кокса)

 

[Gosrt4]

выращиванием и поставкой кокса)

 

[старатель]

если не секрет, то чем будет фирма заниматься?

Не спросил. Знаю, что занимаются в РФ ресторанным бизнесом. Может бар или кафе хотят открыть в Колумбии, кто их знает

Гораздо интереснее узнать, кто инвестор)

Точно не МИД

 

[Zaya]

старатель, у клиента с точностью наоборот, иностранная компания заказывает некие IT услуги (реальные) у рабочей российской компании и оплачивает иностранной валютой на отдельный иностранный р/с. Так вот, при первых платежах по контракту, который и без того долго согласовывался, деньги сначала зависают, и российский банк требует внести изменения в этот контракт, в назначение платежа, и тд... причём бывает до смешного, когда сегодня новый сотрудник банка требует внести изменения которые противоречат вчерашним требованиям его коллеги, в общем, это такой г...й, при том что деньги приходят на родину, а не уходят. Так что контроль будет повышенный со всех сторон, приготовьтесь(((

 

[taxfree77]

То что хотят осуществить Ваши знакомые , не имеет в реалиях нынешнего банковского комплаенса ( как в российском банке , так и в межждународном ) права на жизнь. Забыть !