В АО отсутствует Совет директоров - в чьей компетенции вопрос об участии в других обществах?

[korpen]

Коллеги, добрый день!

Вопрос об участии и прекращении участия АО в других обществах отнесен к компетенции Совета директоров или ЕИО (если это определено уставом)

Но у нас в непубличном АО отсутствует Совет директоров. Уставом его полномочия ЕИО не переданы, равно как и нет никаких положений об участии в других обществах в компетенции ОСА.
В таком случае вопрос следующий: достаточно ли заявления ЕИО о выходе АО из другого Общества или необходимо получить одобрение ОСА?
С одной стороны, не вижу никаких оснований для получения такого одобрения со стороны акционеров. С другой, как-то не верится, что генеральный директор АО может вот так взять и выйти из состава участников другого Общества без одобрения акционерами.

 

[Aleksei Anisimov]

А что у Вас с Советом директоров? В уставе прописано, что он не создается в конкретном АО или по уставу он есть, а по факту нет?
Много учредителей? Может быть "создать" совет директоров под это решение и распустить, а потом и устав привести в соответствие с реальностью, чтобы больше таких вопросов не возникало в будущем.

 

[Preparator]

Хм... Да уж... Проблема так проблема... Тупо открываем закон об АО и начинаем постепенно читать...

"Статья 65. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества
...
2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества."

Т. е. передача ЕИО полномочий СД противоречит закону.

При этом
"Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества
...
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня."

Т. е. закон предусматривает возможность исполнения общим собранием функций СД за исключением созыва собрания.
Также ОСА является высшим органом управления общества.

Короче говоря, если СД не сформирован, то по всем вопросам его компетенции решения принимает ОСА, созывает ОСА ЕИО.

Кроме того, если вы говорите о выходе из ООО, то для удостоверения заявления о выходе из ООО нотариус скорее всего потребует протокол об одобрении прекращения участия в другой организации.

 

[korpen]

Хм... Да уж... Проблема так проблема... Тупо открываем закон об АО и начинаем постепенно читать...

"Статья 65. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества
...
2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества."

Т. е. передача ЕИО полномочий СД противоречит закону.

При этом
"Статья 64. Совет директоров (наблюдательный совет) общества
...
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня."

Т. е. закон предусматривает возможность исполнения общим собранием функций СД за исключением созыва собрания.
Также ОСА является высшим органом управления общества.

Короче говоря, если СД не сформирован, то по всем вопросам его компетенции решения принимает ОСА, созывает ОСА ЕИО.

Кроме того, если вы говорите о выходе из ООО, то для удостоверения заявления о выходе из ООО нотариус скорее всего потребует протокол об одобрении прекращения участия в другой организации.

Читать, так до конца, не так ли?
п. 17.1 той же Статьи 65:
17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества.
Отсюда следует, что полномочия в принятии решения о прекращении участия в Обществе могут быть переданы Уставом ген.директору. Но в нашем случае такого положения нет, решение должен принимать Совет директоров, которого нет в соответствии с уставом АО.

Статья 64: "устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров"

Устав может предусматривать. Но у нас не предусматривает, поэтому это положение к нам неприменимо.

 

[Preparator]

Ну все правильно.
Уставом данный вопрос не отнесен к компетенции ЕИО, значит это компетенция СД, по общему правилу компетениция СД не передается ЕИО, следовательно ЕИО не имеет права принимать решение по данному вопросу просто в связи с отсутствием СД и при отсутствии в уставе прямого указания на такое право.
При этом из закона следует, что в отсутствие такого полномочия у ЕИО решение должно быть принято органом управления, если коллегиальный орган управления не сформирован, то остается высший орган управления — ОСА.

 

[КОЩЕЙ]

korpen, зарегистрируйте новую редакцию устава. И проблема исчезнет сама собой. Цена вопроса -5 рабочих дней. Ну, и 800 рублей, если будете подавать документы лично.

Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Придётся созвать общее собрание акционеров, правда. Но уж лучше так, чем ломать голову над такой ерундой.