увеличение уставника - Штраф от ФНС за нарушение валютного законодательства

[Алмаз55]

Ситуация:
гражданин Республики Беларусь внес в качестве взноса в уставный капитал 10 000 руб. Деньги были внесены в кассу Общества.
Мытищинская ФНС зарегистрировала и тут же отправила уведомление о вызове для составления протокола об административном правонарушении.

Кто нибудь может мне дать пояснения по этому вопросу? Плизззз

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[LegO NSK]

Ситуация:
гражданин Республики Беларусь внес в качестве взноса в уставный капитал 10 000 руб. Деньги были внесены в кассу Общества.
Мытищинская ФНС зарегистрировала и тут же отправила уведомление о вызове для составления протокола об административном правонарушении.

Кто нибудь может мне дать пояснения по этому вопросу? Плизззз

Уведомление кому отправлено?
В рамках какой нормы права?

 

[Алмаз55]

Уведомление кому отправлено?
В рамках какой нормы права?

Отправлено на имя Общества и ГД, ссылка в уведомлении на ч.1 ст. 15.25 КоАП

 

[LegO NSK]

Для начала надо понять:
1) является ли человек "валютным" нерезидентом,

6) резиденты:
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

Плюс беларусы по соглашению с РФ о Союзном государстве разве не приобретают статус резидентов?
Надо посмотреть практику.

2) является ли операция валютной.

9) валютные операции:
б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

Под это хотят подвести?

 

[старатель]

LegO NSK, Непонятно, зачем вообще налоговая решила составить АП, когда тут можно применить статью 2.9 Коап

 

[LegO NSK]

LegO NSK, Непонятно, зачем вообще налоговая решила составить АП, когда тут можно применить статью 2.9 Коап

Не факт, что её применят. Обязанности такой нет.
В любом случае - применение ст.2.9 осуществляется с составлением протокола, вынесением постановления по делу, признанием лица виновным, ну и получением составителем "палки" в отчетности.

 

[Алмаз55]

Под это хотят подвести?[/QUOTE]

Под это(
Что делать тоооооо?

 

[LegO NSK]

Дождитесь протокола, там видно будет.

 

[LegO NSK]

6) резиденты:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

Если не подпадает под п. "б" ч.6, то считаю, что можно применить международный договор:

Договор о создании Союзного государства
(Москва, 8 декабря 1999 г.)

5. Граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут равные обязанности на территории другого государства-участника, если иное не предусмотрено законодательными актами государств-участников, договорами между ними.