Запрос документов в Сбербанке

[StoryBrook]

Не секрет, что в зеленом банке имеется протокол, согласно которому после 1,3-2,0 млн. по счету ДБО блокируется, и Банк запрашивает документы.
Столкнулись с подобной ситуацией. Контора белая, деятельность реальная, поэтому решили предоставить документы. Банк несколько раз запрашивал дополнительные сведения, которые также предоставлялись. В результате, через месяц после начала переписки с банком, пришел ожидаемый ответ - ДБО будет ограничено, т.к. операции имеют "сомнительный характер". Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.

 

[Постороннним В]

Вывод: предоставлять документы Сбербанку нет никакого смысла, проще сразу открывать счет в другом банке - никакие документы разблокировать ДБО не помогут.

Ситуация прямо противоположная. Банк заблокировал ДБО. Месяц предоставляли документы, отвечали на запросы. В итоге ДБО разблокировали и организация работает дальше без проблем

 

[ДимаС]

StoryBrook, прям всем блокирует? Или реально если сомнительные операции?

 

[МБ-Сервис]

Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично

 

[Постороннним В]

Второй счет в качестве резервного нужно сразу открывать, как только фирму регистрируете.
Ибо после блока по 115 вам в другом банке второй счет будет открыть проблематично

Второй счёт открывать не имеет смысла. Ибо после 115 вам его так же быстро прикроют

 

[МБ-Сервис]

Сомнительное утверждение.
Естественно, после обоснованного блока по 115 ФЗ от фирмы лучше избавляться, но бывают ситуации, когда банк, приняв решение о блокировке счета, настоятельно рекомендует закрыть счет. В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит...

 

[Постороннним В]

В этом случае нужно выводить остатки на собственный счет, так как платежи на третьих лиц подавляющее большинство банков просто не пропустит..

Получив такой же перевод на свой счёт наступаешь на те же грабли. Вывести не дадут

 

[westernbank24]

вывести дадут если дубль счет открывали по "согласованию", да в зеленом такая практика есть уже давно причем блок может срабатывать и на более меньшие суммы