Недостоверность участника. Требуют справку из банка

[Mikk95]

Из ИФНС 15 поступило Уведомление о том, что и учредитель и ГенДир не настоящий. Хотя он совершенно настоящий. В ООО 1 участник, он же ГенДир. Он подъехал в 15-ю с паспортом, Решением и Приказом, но документы категорически не приняли – сказали, что не принимают без справки из банка. Справка в банке обслуживания платная, да и времени на поездку жалко. Тарифы в банке вообще конские, хочется его поменять. Кто с этим сталкивался? Что делать? Имеют ли право требовать справку? Или можно как-то сдать без справки? Подойдет ли распечатка электронной справки? Подойдет ли вариант поменять банк и привезти справку от нового банка?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[maria_urist]

Mikk95, а справку о чем запросили? интересно

 

[Алишер]

Mikk95, сумасшествие какое-то, не иначе

 

[kailas]

что то новенькое) налоговая не принимает доки (что а доки?), без справки из банка?)))

 

[Pirlone]

Справка об оплате уставного капитала?

 

[Mikk95]

Просят обычную справку, что в банке есть расчетный счет. Объясняют тем, что в районной ФНС знают о р/с а в 15 не знают. Съездили еще раз в 15-ю, они сказали, что можно электронную справку без живой печати. Скорее всего от районной пришла формулировка: "подозрительные финансовые операции", хотя никаких таких операций не было.

 

[maria_urist]

Mikk95, удивительное рядом

 

[Pirlone]

Скорее всего от районной пришла формулировка: "подозрительные финансовые операции", хотя никаких таких операций не было.

Интересно, давно ли регистрационные центры стали брать на себя функции ГУЭБиПК и РосФинМониторинга?..

 

[Алишер]

У меня бы паранойя обострилась в такой ситуации.:scare:
Искал бы, откуда ветер дует...

 

[RegimLavki]

Похожая ситуация. Поступило письмо из 46-ой. "Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений".
Якобы, у неё есть информация, что что участником, который входил в общество путем увеличения УК, таковой не оплачен. Грозятся внести запись о недостоверности участника, если в течение 30 дней с момента направления этого уведомления не будут представлены достоверные сведения, либо представленные документы не будут свидетельствовать о достоверности сведений. Прямым текстом о справке из банка ничего не сказано. Может быть получиться обойтись справкой от общества и приходно-кассовым ордером?

 

[Gosrt4]

Может быть получиться обойтись справкой от общества и приходно-кассовым ордером?

попробуйте, потом отпишитесь тут

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[AristoS]

Похожая ситуация. Поступило письмо из 46-ой. "Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений".
Якобы, у неё есть информация, что что участником, который входил в общество путем увеличения УК, таковой не оплачен. Грозятся внести запись о недостоверности участника, если в течение 30 дней с момента направления этого уведомления не будут представлены достоверные сведения, либо представленные документы не будут свидетельствовать о достоверности сведений. Прямым текстом о справке из банка ничего не сказано. Может быть получиться обойтись справкой от общества и приходно-кассовым ордером?

Они имеют право проверять оплату долей после государственной регистрации увеличения УК?

На основании каких НПА?

 

[neoman]

Они имеют право проверять оплату долей после государственной регистрации увеличения УК?

На основании каких НПА?

У регорганов свое понимание того, на что они имеют право. Закон - придаток к в их работе, а не основание.