Сбер ограничил расходные операции в Банк-клиенте.

[Feridu]

ООО зарегистрировано летом 19 г. До последнего месяца оплачивала только аренду помещения. Повели три платежа за товар, банк затребовал много документов на проверку. Отправили. Решение- расходные операции только платежками в банк. Без объяснения причин естественно. Это конечно не блокировка счета, но что о очень похожее.
Если кто сталкивался с таким, как выходили из ситуации? Коллеги из других банков подскажите пожалуйста, получится ли открыть дополнительный счет в другом банке? Или компания уже в черном списке?
Спасибо.

 

[StoryBrook]

Входящие платежи были с выделением НДС ? Если Да, скорее всего исходящие у Вас прошли без выделения НДС, либо контрагент в списках. Поэтому и ограничили доступ к ДБО.

 

[Stanislavv]

причина: резкое увеличение деловой активности по рс, либо контрагенты в списках цб,
как выходить: предоставить все документы в полном обьеме по запросу, либо носите платежки в банк
по факту: блокировки рс у вас нет у вас отключен клиент- банк
не по может: арбитражный суд или межведомственная комиссия при цб рф

 

[Feridu]

Все хужее и хужее...:dont_know: Из 4-х привезенных в банк платежек провели только одну- оплата за аренду, одну сразу завернули, по двум попросили ТТН, привезли все что просили. Все равно отказали. С этими контрагентами -поставщиками и производителями, работают другие знакомые фирмы, все нормально у них в том же Сбербанке проходит.
Мистика какая то. Контрагентов проверили на сайте налоговой- все нормально, счета ни у кого не заблокированы.

 

[Stanislavv]

контрагентов проверяю не на сайте ИФНС, когда вы уже под отключенным клиент-банком из-за запроса 115фз, естественно все по другому

 

[Алтай]

ООО зарегистрировано летом 19 г. До последнего месяца оплачивала только аренду помещения. Повели три платежа за товар, банк затребовал много документов на проверку. Отправили. Решение- расходные операции только платежками в банк. Без объяснения причин естественно. Это конечно не блокировка счета, но что о очень похожее.
Если кто сталкивался с таким, как выходили из ситуации? Коллеги из других банков подскажите пожалуйста, получится ли открыть дополнительный счет в другом банке? Или компания уже в черном списке?
Спасибо.

Дополнительный счет в другом банке открыть можете.

 

[westernbank24]

Конечно могут им его заблокируют в ближайшее время, а если переведут остаток из сбера то в течении 2-3 дней.

 

[Feridu]

Конечно могут им его заблокируют в ближайшее время, а если переведут остаток из сбера то в течении 2-3 дней.

Не могут как оказалось. ВТБ- первично отказ, еще раз отправили в СБ, сегодня три рабочих дня, ответа нет. Так понимаю, что и в другие банки смысла нет идти. Клиент в шоке. Реальный бизнес, работать не может.

 

[westernbank24]

В банки уровня ВТБ с данной компанией сейчас идти смысла, нет, уровень банков вам нужен чуть ниже, если что в личку. Ну уже для банков не такой уж он реальный в списках он, а если в списка есть уже сомнения у банков.

 

[Solo88]

Так понимаю, что и в другие банки смысла нет идти. Клиент в шоке. Реальный бизнес, работать не может.

Пришлите ИНН в личку, в течении дня дам ответ, где можно открыть счет.
И посмотрим причины отказа в ВТБ.
Так же желательно понимать и за что будут платежи.
Надеюсь ваш клиент работает строго по Оквэд?