Коллеги, добрый день.
Мне на ведение передали компанию, которая сейчас планируется на продажу инвестору. При проведении DD, когда консультант запросил документы подтверждающие оплату уставного капитала, выяснилось, что уставный капитал не был оплачен.
Как это произошло...
В начале 19 года единственный участник принял решение об увеличении уставного капитала за счет вклада 3-го лица. Сумма вклада 2 млн.
В регистрирующий орган подали следующий комплект документов: решение об увеличении ук. за счет вклада 3-го лица, заявление 13001, устав, заявление о приеме в Общество. Документы подтверждающие оплату уставного капитала приложены не были.
Налоговая успешно зарегистрировала новый УК и нового участника, доли распределились 80% новый участник, 20% первоначальный участник.
Бухгалтерия 3-го лица и Общества подтвердила, что оплаты по увеличению уставного капитала не происходило.
Участник готов сейчас оплатить уставный капитал.
Подскажите пожалуйста какие риски вы ведите для самого Общества и будущего покупателя и как их минимизировать?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
Мне на ведение передали компанию, которая сейчас планируется на продажу инвестору. При проведении DD, когда консультант запросил документы подтверждающие оплату уставного капитала, выяснилось, что уставный капитал не был оплачен.
Как это произошло...
В начале 19 года единственный участник принял решение об увеличении уставного капитала за счет вклада 3-го лица. Сумма вклада 2 млн.
В регистрирующий орган подали следующий комплект документов: решение об увеличении ук. за счет вклада 3-го лица, заявление 13001, устав, заявление о приеме в Общество. Документы подтверждающие оплату уставного капитала приложены не были.
Налоговая успешно зарегистрировала новый УК и нового участника, доли распределились 80% новый участник, 20% первоначальный участник.
Бухгалтерия 3-го лица и Общества подтвердила, что оплаты по увеличению уставного капитала не происходило.
Участник готов сейчас оплатить уставный капитал.
Подскажите пожалуйста какие риски вы ведите для самого Общества и будущего покупателя и как их минимизировать?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
