Обязанность банка реагировать на сообщения о сомнительных операциях

[Хорь]

Со слов директора и главбуха ситуация следующая:

Организацией А переведен платеж организации Б в качестве аванса.

Спустя несколько часов у организации А появляется информация, что организация Б неблагонадежна и может не исполнить договор.
Был сделан звонок в банк организации А (Точка) с просьбой отозвать платеж. Ответ банка организации А : это уже невозможно, обратитесь в банк куда перечислялись денежные средства.
Был сделан звонок в банк организации Б (Альфа банк), куда перечислены денежные средства. Ответ банка организации Б: мы не имеем права блокировать счет, чтобы заблокировать по 115-фз необходима официальная информация от правоохранительных органов.

На следующий день написано заявление в убэпипк, при директоре оперативник звонил в банк организации Б с информацией для банковской службы безопасности и его послали. Ответ банка: когда будет возбуждено уголовное дело, тогда мы примем информацию и возможно заблокируем счет.
Все мы понимаем, что за время возбуждения дела деньги будут выведены.
Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?

 

[Сергей Д.]

Со слов директора и главбуха ситуация следующая:

Организацией А переведен платеж организации Б в качестве аванса.

Спустя несколько часов у организации А появляется информация, что организация Б неблагонадежна и может не исполнить договор.
Был сделан звонок в банк организации А (Точка) с просьбой отозвать платеж. Ответ банка организации А : это уже невозможно, обратитесь в банк куда перечислялись денежные средства.
Был сделан звонок в банк организации Б (Альфа банк), куда перечислены денежные средства. Ответ банка организации Б: мы не имеем права блокировать счет, чтобы заблокировать по 115-фз необходима официальная информация от правоохранительных органов.

На следующий день написано заявление в убэпипк, при директоре оперативник звонил в банк организации Б с информацией для банковской службы безопасности и его послали. Ответ банка: когда будет возбуждено уголовное дело, тогда мы примем информацию и возможно заблокируем счет.
Все мы понимаем, что за время возбуждения дела деньги будут выведены.
Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?

разве что в ЦБ обжаловать... а когда им что то взбрендит - они платежи не пропускают, или с комиссией от 10 до 20% от перечисляемой суммы берут за сомнительность и судиться потом бесполезно(((

 

[Постороннним В]

Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?

обращение в суд с одновременным ходатайством о блокировании суммы

 

[westernbank24]

Да такой инструмент есть

 

[Integrator™]

Со слов директора и главбуха ситуация следующая:Вопрос: есть ли какой-то инструмент воздействия на банк в подобных ситуациях?

Инструмента воздействия на банк нет. Вы неверно своё место в пищевой цепочке определяете. А вот у банка есть инструменты воздействия на «недобросовестных» клиентов, сотрудничающих с сомнительными организациями

 

[westernbank24]

да полно инструментов и все они будут исполнены банком

 

[Leon33]

С учетом скорости платежей - можете забыть про деньги.
Никаких реальных инструментов здесь нет, в прошлом десятилетии, да, можно было успеть остановить платеж и то не всегда.

Се ля ви.

Компания А самостоятельно и добровольно отправила деньги компании Б. В эту цепочку банк при всем желании не полезет. Только суд. Все остальное - от лукавого.

 

[Сергей Д.]

С учетом скорости платежей - можете забыть про деньги.
Никаких реальных инструментов здесь нет, в прошлом десятилетии, да, можно было успеть остановить платеж и то не всегда.

Се ля ви.

Компания А самостоятельно и добровольно отправила деньги компании Б. В эту цепочку банк при всем желании не полезет. Только суд. Все остальное - от лукавого.

однозначно!!! проверено и не раз!