привлечение гендира к уголовной ответственности за мошенничество

[lubeka]

Уважаемые коллеги! нужна Ваша помощь!
Фабула такова. одна компания должна другой приличную сумму, платить отказывается, ссылаясь на предбанкротное состояние. на счетах денег нет, из офиса компания съехала, какого-либо имущества у компании нет. обращаться в Арбитражный суд с иском смысла нет...
однако ее гендир, (он же учредитель) зарегистрировал новое ООО с созвучным названием и продолжает работать в том же направлении, притом достаточно успешно!
Вопрос: можно ли привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество? была ли такая практика?
заранее благодарю!))))

 

[Шнур]

Вопрос: можно ли привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество?

если вы докажете мошенничество, то привлечь конечно можно)) но у вас скорей всего договорные отношения, а посему единственный выход идти в суд и получать решение в вашу пользу, далее к приставам, пытаясь возбудить уголовное дело в отношении директора по ст.315 УК РФ

была ли такая практика?

лично я не встречал подобного

 

[Vlad_pravo2000]

Уважаемые коллеги! нужна Ваша помощь!
Фабула такова. одна компания должна другой приличную сумму, платить отказывается, ссылаясь на предбанкротное состояние. на счетах денег нет, из офиса компания съехала, какого-либо имущества у компании нет. обращаться в Арбитражный суд с иском смысла нет...
однако ее гендир, (он же учредитель) зарегистрировал новое ООО с созвучным названием и продолжает работать в том же направлении, притом достаточно успешно!
Вопрос: можно ли привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество? была ли такая практика?
заранее благодарю!))))

Регистрация нового ООО не порождает состава преступления по статье мошенничество.

Здесь думаю фиктивное банкротство....

 

[Dimmm]

состава по 159 точно не найдете, и по 315 замучаетесь привлекать

 

[Vlad_pravo2000]

состава по 159 точно не найдете, и по 315 замучаетесь привлекать

согласен

 

[cc77]

а я сталкивался с подобным. но нужно знать обстоятельства, при которых деньги были взяты и причины не возврата. например, деньги берутся лицом, которое изначально не имеет финансовой возможности для возврата долга. это мошняк! или, под совершение действий, которые ответчик заведомо не мог выполнить. это тоже мошняк!

 

[Deollit]

Уважаемые коллеги! нужна Ваша помощь!
Фабула такова. одна компания должна другой приличную сумму, платить отказывается, ссылаясь на предбанкротное состояние. на счетах денег нет, из офиса компания съехала, какого-либо имущества у компании нет. обращаться в Арбитражный суд с иском смысла нет...
однако ее гендир, (он же учредитель) зарегистрировал новое ООО с созвучным названием и продолжает работать в том же направлении, притом достаточно успешно!
Вопрос: можно ли привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество? была ли такая практика?
заранее благодарю!))))

Федеральный орган роструда занимается решением вопросами правонарушений в сфере трудовой деятельности и не только. также они занимаются антикоррупционной деятельностью. Вот можете опбратиться с жалобой в региональный отдел. посмотрите тут на сайте http://www.rostrud.info/structure/territory_agencies/kontrol/ здесь все весьма удобно

 

[nazar13]

Нереально. Любой нормальный адвокат развалит дело до суда.

 

[КОШЕЧКА]

а я сталкивался с подобным. но нужно знать обстоятельства, при которых деньги были взяты и причины не возврата. например, деньги берутся лицом, которое изначально не имеет финансовой возможности для возврата долга. это мошняк! или, под совершение действий, которые ответчик заведомо не мог выполнить. это тоже мошняк!

ку-ку что ли? не знаете - не говорите!
что такое мошенничество? это завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребление доверием. Доказать, что данный ген. директор заранее имел прямой умысел, на то что бы не вернуть эту сумму практически НЕВОЗМОЖНО (если только не видео , аудио записи), а так же для этого нужны признаки указывающие на такой умысел (подлог документов и т.д.)
Документы о пустых счетах и предбанкротном состоянии исключают признаки состава мошенничества.
Состава нет!

 

[Актавиус]

а по мне, если есть административный ресурс, то привлечь гендира возможно: по 159,196 или 197.

 

[КОШЕЧКА]

причем здесь адм.ресурс?
состав либо есть либо нет.

 

[cc77]

ку-ку что ли? не знаете - не говорите!
что такое мошенничество? это завладение чужим имуществом путем обмана либо злоупотребление доверием. Доказать, что данный ген. директор заранее имел прямой умысел, на то что бы не вернуть эту сумму практически НЕВОЗМОЖНО (если только не видео , аудио записи), а так же для этого нужны признаки указывающие на такой умысел (подлог документов и т.д.)
Документы о пустых счетах и предбанкротном состоянии исключают признаки состава мошенничества.
Состава нет!

а вы шо, следователь? пленум по мошняку последний почитайте прежде , чем комменты из ук тут расписывать

 

[КОШЕЧКА]

а вы шо, следователь? пленум по мошняку последний почитайте прежде , чем комменты из ук тут расписывать

да, следователь, как раз по экономике.... ссылку дайте

 

[cc77]

из москвы? с какого отдела?

 

[КОШЕЧКА]

отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.. сейчас разве об этом речь?!
вы советуете товарищу то, о чем сами не знаете... и ссылочка где?

 

[Pathfinder]

Ну вот, два следака с УБЭП засветились...

 

[КОШЕЧКА]

УБЭП это оперативный отдел.. а кто второй?

 

[cc77]

отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.. сейчас разве об этом речь?!
вы советуете товарищу то, о чем сами не знаете... и ссылочка где?

какой округ?

Добавлено через 8 минут 0 секунд
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=74060

особенно обратите внимание на п. 5

 

[КОШЕЧКА]

большой...
от темы не отклоняемся... ссылка где?

Добавлено через 9 минут 31 секунду
5. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь (умысел) при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

а теперь читайте внимательно сами.
о чем я и писала ранее.. только при ДОКАЗАНОМ умысле! хрен вы его докажите...

Добавлено через 10 минут 6 секунд
так что бе-бе

 

[cc77]

а с какоих это пор в рашке следаки занимаются сбором доказательств?

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
а к тому же не вижу смысла ломать копья, ибо топикстартер не описал действий директора