Незаконная схема генерального директора

[Адонис]

Всем привет.
Я Ген.дир и единственный учредитель. После НГ сдавая четвертый квартал и нулевой 2022 год через Астрал был получен отказ в принятии отчета с ошибкой 0100600001 текст ошибки Неправильное указание сведений о руководителе организации (ФИО, ИНН). В лк юр лица на сайте налоговой с помощью эцп войти не удалось. После суток поиска причины в записи ЕГРЮЛ обнаружен новый гендир от 28.12. Причем, что интересно на сайте налоговой https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов по форме Р14001 за указанный период (год, месяц)отсутствуют...Понятно, что нужно пойти писать заявления в полицию и налоговую (она же и выдавала эцп) писать новую Р14001 и 38001.
Есть чем рисковать в таком случае за этот промежуток времени 28.12.2022 - 19.01.2023? Что может сделать мошенник за что мне прийдется нести ответственность (понятно что за свой период ответственность несет тот кто был в этот период)? Ну например сдавать левые декларации на десятки сотни миллионов из-за которым меня могут мотать и мурыжить по налоговым...!? Кредиты, обманы ...!? Расчетного счета нет, имущества нет.

 

[UrCons]

Скорее всего - слили НДС
Обращайтесь в налоговую и правоохранительные органы

 

[Адонис]

Если мне не нужно это ооо - можно считать, что они мне помогли от него избавиться ? Ну разве что годовую отчетность не сдал. Теперь я не ген.дир и могу устроиться в пятерочку ?

 

[UrCons]

Если мне не нужно это ооо - можно считать, что они мне помогли от него избавиться ? Ну разве что годовую отчетность не сдал. Теперь я не ген.дир и могу устроиться в пятерочку ?

Ну можно и с этой точки зрения посмотреть на ситуацию...

 

[klerlic]

Причем, что интересно на сайте налоговой https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов по форме Р14001 за указанный период (год, месяц)отсутствуют...

Они там и не могут присутствовать. этой формы больше не существует. Теперь только одна 13014 общая на все изменения. Если нужно понять когда и как подали, на бумаге или через нотариуса, то ищите именно форму 13014. А вернее, достаточно вбить ОГРН и всё будет видно когда и как подавали формы.
А если фирма не нужна, то как вариант, но Вы же там Участник,

 

[zaprosto]

Теперь я не ген.дир

НО(!) остаётесь единственным участником. И с субсидиарной ответственностью...
Подавайте Р34002.

 

[Gosrt4]

подали через СБИС

 

[regent]

А как нового дира через сбис подать?
Новый же только через нотариуса?

 

[Gosrt4]

значит была ЭЦП на нового. Если на сайте нет информации, значит не через нотариуса

 

[Nick1986]

Что может сделать мошенник за что мне прийдется нести ответственность (понятно что за свой период ответственность несет тот кто был в этот период)?

У знакомых возникла полтора года назад такая проблема. И честно, пока решения из неё нет. Точных деталей не знаю, но суть такая:
- была фирма практически без оборота, но потом кто-то неизвестный стал новым директором;
- они подали в правоохранительные органы, налоговую - в общем, отметились, что это не они меняли директора;
- через 2 месяца решили ликвидировать ООО от греха подальше. Начали ликвидацию, ликвидатором опять сделали прежнего директора, разместили в Вестнике сообщение и т.п.
- и вот тут объявились кредиторы. Оказалось, что за два месяца "новый"/левый директор успел навертеть.
- в общем, там суд начался, и ликвидацию так и не довели до конца пока.
- пока доказывают в суде, что это не они, а мошенники у всех назанимали.
Конца у истории пока нет, но то, что гемор у участника образовался - 100%.
Одно точно - просто так оставлять нельзя. Директора явно не просто так изменили. Нужно хоть как-то отметиться, чтобы участник не получил субсидиарку потом.

 

[Registrar.]

вижу решение такое.
1. возложить на себя полномочия ГД заново
2. получить вновь ЭЦП
3. подключить отчётность
4. заказать сверку по всем декларациям
5. обнулить всё к чертям собачим
6. продать 100% доли через авито или форум за бесценок

 

[Золла]

Всем привет.
Я Ген.дир и единственный учредитель. После НГ сдавая четвертый квартал и нулевой 2022 год через Астрал был получен отказ в принятии отчета с ошибкой 0100600001 текст ошибки Неправильное указание сведений о руководителе организации (ФИО, ИНН). В лк юр лица на сайте налоговой с помощью эцп войти не удалось. После суток поиска причины в записи ЕГРЮЛ обнаружен новый гендир от 28.12. Причем, что интересно на сайте налоговой https://service.nalog.ru/uwsfind.do Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов по форме Р14001 за указанный период (год, месяц)отсутствуют...Понятно, что нужно пойти писать заявления в полицию и налоговую (она же и выдавала эцп) писать новую Р14001 и 38001.
Есть чем рисковать в таком случае за этот промежуток времени 28.12.2022 - 19.01.2023? Что может сделать мошенник за что мне прийдется нести ответственность (понятно что за свой период ответственность несет тот кто был в этот период)? Ну например сдавать левые декларации на десятки сотни миллионов из-за которым меня могут мотать и мурыжить по налоговым...!? Кредиты, обманы ...!? Расчетного счета нет, имущества нет.

а предыдущие факты подачи документов отображаются в сервисе?

 

[StoryBrook]

Если мне не нужно это ооо - можно считать, что они мне помогли от него избавиться ? Ну разве что годовую отчетность не сдал. Теперь я не ген.дир и могу устроиться в пятерочку ?

Отказную от фирмы форму 38001 на себя как на участника еще можно подать, если терять особо нечего и Пятерочка - имеющийся потолок
С записью о недостоверности по участнику будет блокировка банками открытых новым директором счетов и, возможно, блокировка ЭЦП, Через полгода налоговая запустит исключение компании из ЕГРЮЛ.
Никогда бы не подумал, что буду советовать такое, но тем не менее )))

 

[Gosrt4]

Отказную от фирмы форму 38001 на себя как на участника еще можно подать, если терять особо нечего и Пятерочка - имеющийся потолок

ваще не то пишите

 

[klerlic]

ваще не то пишите

Согласна с Вами, уж если подавать отказную, то точно не 38, а 34

 

[ab2093]

Всем привет.
Я Ген.дир и единственный учредитель....

Почти такой же случай.
При подаче в 2022 г. отчетности за 2021 г. обнаружили в ООО "еще одно лицо" с правом действовать без доверенности... (ООО делалось в конце 2019 г. под проект, проект не случился, ООО не ликвидировали, мол "а вдруг", но и не сильно заботились)
Заказали в налоговой копию решения о назначении/наделении "еще одного лица" полномочиями - подпись в решении о наделении "еще одного лица" полномочиями поддельная...
УФНС по г. Москве отменять запись отказалась: срок более 3-х месяцев с момента хулиганского действа...
Пришлось обращаться в Арбитражный суд [корпоративный спор] с требованием (1) признания решения о назначении "еще одного лица" недействительным на основании ничтожности, (2) признания решений о проведении регистрационных действий недействительными, (3) исключение записей из ЕГРЮЛ. Отмороженность требования (3) была понятна изначально...
В процессе выяснилось:
- кроме нашего ООО "еще одно лицо" въехало в ещё шесть фирм, три из которых своевременно заявляли в УФНС /вот ведь молодцы!/
- во все конторы "еще одно лицо" въехало по поддельной ЭЦП, изготовленной удостоверяющим центром ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС"/слава решению, что ЭЦП теперь изготавливается только в ИФНС с обязательным присутствием/
- решений о проведении регистрационных действий было три: (1) новые ОКВЭД + (2) новый устав, (3) собственно заезд "еще одного лица" в ЕГРЮЛ), а (1) вообще проведено по поддельной ЭЦП из другого ООО /МИФНС 46: да, косячок, но всё остальное-то по "честной" ЭЦП/
Методика:
- блокировка ЭЦП, выпущенной на "еще одно лицо"
- арбитражный истец: учредитель/участник горемычного ООО, арбитражные ответчики: МИФНС 46 и горемычное ООО, в котором истец является и единственным участником и ГД.
- в рамках арбитража запрос регистрационного дела
- к арбитражу внесудебная экспертиза подписи (по копии, конечно)
Общие затраты порядка 100'000 руб. (работа с УФНС, арбитражное исковое производство, экспертиза, госпошлина)
Арбитражный итог (из семи судебных заседаний):
(1) решение о назначении "еще одного лица" признано недействительным на основании ничтожности,
(2) решения (все три) о проведении регистрационных действий признаны недействительными,
(3) в исключение записей из ЕГРЮЛ отказано.
... и хочется взыскать убытки с налоговой....
Итог пофигизма:
Реальный ГД ходит (регулярно раз в два месяца) в налоговую на предмет ответов на запросы из других регионов о взаимодействиями (отсутствия хозяйственной деятельности и документооборота) горемычного ООО с какими-то конторами.
Регистрационный [пред]итог: видимо, на основании решения суда надо будет подавать заявление Р13014 о прекращении полномочий "еще одного лица"... Интересно, а можно было сразу в рамках корпоративного процесса признать самими спорное решение недействительным и подавать заявление Р13014 о прекращении полномочий "еще одного лица"?

 

[ab2093]

Сегодня обозначилось продолжение движа.
Одним из фигурантов нашего дела оказалась реальная дама, за поддельной е-подписью которой зарегистрированы были изменения в ЕГРЮЛ по нашему ООО. Та дама никакого отношения к нашему ООО не имела. Как регистраторы за ее е-подписью провели изменения - хороший вопрос.
Эта дама и на звонок ответила, а потом и в полицию написала, мол к ней по телефону обратился участник некоего арбитражного процесса и т.д.
Сегодня позвонил полицейский на предмет уточнения обстоятельств. А последующее общение с дамой выявило, что по ее (дамы) заявлению состоялась встреча с полицейским, который упомянул, что у них вал (некая критическая масса) заявлений об использовании поддельных е-подписей при изменении в ЕГРЮЛ и он собирает первичные данные. "Грядут перемены"(?).
Кстати, удалось созвонится с одним из потребителей "бумажного НДС", оформленного за подписью нашего "еще одного лица".
При первом общении наехал, мол "мы заплатили, а где же весь пакет документов", после погружения в ситуацию - приуныл... Видимо, тоже станет фигурантом.

 

[StoryBrook]

Тема с внесением левых данных в ЕГРЮЛ сильно "эволюционировала" за последние два десятка лет. Раньше директоров меняли без ведома собственника с целью захвата активов - денежных средств или недвижимого имущества. В подобных кейсах компетентным органам понятен ущерб, что способствовало возбуждению дел и привлечению (не всегда) виновных лиц к ответственности.
Сейчас широкое распространение получила даже не смена директора, а внесение второго исполнительного органа в ЕГРЮЛ по подложным документам. Во многих случаях "жертвами" становятся компании, не ведущие хозяйственной деятельности и год от года сдающие "нулевки". Покупать готовые фирмы операторам рынка по незаконной налоговой оптимизации дорого (для их целей нужны сотни таких фирм), поэтому решение найдено в виде "угона" чужих юридических лиц. Поскольку прямого материального ущерба в таких ситуациях - нет, активно противодействовать получается пока то плохо. Аннулирование внесенных сведений через суд - это 6-8 месяцев правовой работы.

Поэтому выше написали годную вещь - убирайте "левого" директора решением участника, заказываете в налоговой сведения о сданной отчетности (в первую очередь - по НДС), если видите корректировки, которых Вы не сдавали - просто сдаете нулевки заново. При поступлении запросов от ФНС - отвечаете по существу, что корректирующие декларации были предоставлены не уполномоченным лицом и какие либо сделки фактически не осуществлялись.

 

[regforum.ru]

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum