Компания попала в стоп лист

[missSneg]

Компания была с минимальными оборотами, без каких либо странных операций. Перед НГ был открыт второй счет в другом банке, после открытия счета компания попала в стоп лист (предположение). Никаких писем с требованиями и отказов в открытии счета до этого не было. Контрагент утверждает, что наша компания в стоп листе. При самостоятельной проверке через сервисы ничего не обнаружили. Контрагент утверждает, что есть какие-то скрытые списки ЦБ, которых нет в открытом доступе и наша компания каким-то образом туда попала. Может у кого-то была подобная ситуация и что в данном случае можно сделать?

 

[UrCons]

В чем заключается проблема?
Контрагент не может Вам денег перечислить?

 

[zaprosto]

@UrCons,
тут больше, по-моему, интерес вызывает сам Контрагент с доступом к "скрытым спискам ЦБ"...

 

[missSneg]

В чем заключается проблема?
Контрагент не может Вам денег перечислить?

Не хочет испортить репутацию из-за того, что ы в стоп листе... Решили проверить и подать заявку на открытие счета в Точке, они нам одобрили перед НГ счет, но теперь отказали, причины естественно не говорят, видимо и вправду каким-то образом оказались в стопе.

 

[UrCons]

@missSneg, ну, Точка - не показатель, они часто отказывают нормальным компаниям, но открывают счета помойкам.
Попробуйте какой-нибудь приличный банк, если будет отказ - будет пища для размышлений

 

[missSneg]

@missSneg, ну, Точка - не показатель, они часто отказывают нормальным компаниям, но открывают счета помойкам.
Попробуйте какой-нибудь приличный банк, если будет отказ - будет пища для размышлений

Хорошо, спасибо, попробуем.

 

[StoryBrook]

Компания была с минимальными оборотами, без каких либо странных операций. Перед НГ был открыт второй счет в другом банке, после открытия счета компания попала в стоп лист (предположение). Никаких писем с требованиями и отказов в открытии счета до этого не было. Контрагент утверждает, что наша компания в стоп листе. При самостоятельной проверке через сервисы ничего не обнаружили. Контрагент утверждает, что есть какие-то скрытые списки ЦБ, которых нет в открытом доступе и наша компания каким-то образом туда попала. Может у кого-то была подобная ситуация и что в данном случае можно сделать?

Не волнуйтесь, скорее всего - Ваш контрагент воспользовался какой нибудь информационно справочной системой.
Например, портал За честный бизнес иногда указывает в карточке компании СТОП-фактор - "Негатив по данным ЦБ РФ", а для просмотра деталей нужно купить платный доступ Так они продают свои платные информационные услуги.
Знакомым "подсветили" таким образом компанию, которая в реальности не имеет никакого негатива ни по платформе ЗСК, ни по спискам ЦБ

 

[ip772021om]

Компания была с минимальными оборотами, без каких либо странных операций. Перед НГ был открыт второй счет в другом банке, после открытия счета компания попала в стоп лист (предположение). Никаких писем с требованиями и отказов в открытии счета до этого не было. Контрагент утверждает, что наша компания в стоп листе. При самостоятельной проверке через сервисы ничего не обнаружили. Контрагент утверждает, что есть какие-то скрытые списки ЦБ, которых нет в открытом доступе и наша компания каким-то образом туда попала. Может у кого-то была подобная ситуация и что в данном случае можно сделать?

Скорее всего вас цб внес в ЗСК в желтую зону. Причина мб разная. Отказы в открытие счетов, свежие изменения (смена дира, учреда, ОКВЭД) и тд

 

[ip772021om]

Компания была с минимальными оборотами, без каких либо странных операций. Перед НГ был открыт второй счет в другом банке, после открытия счета компания попала в стоп лист (предположение). Никаких писем с требованиями и отказов в открытии счета до этого не было. Контрагент утверждает, что наша компания в стоп листе. При самостоятельной проверке через сервисы ничего не обнаружили. Контрагент утверждает, что есть какие-то скрытые списки ЦБ, которых нет в открытом доступе и наша компания каким-то образом туда попала. Может у кого-то была подобная ситуация и что в данном случае можно сделать?

Обращайтесь в межведомственную комиссию. Обратиться можно через сайт цб.