Изменение устава

[Mansiro]

Добрый день. Прошу у коллег помощи. Компания хочет ограничить полномочия директора, чтобы директору в России не прилетело по шапке, с этой целью было принято решение ограничить полномочия директора ооошки + нужно сменить адрес ооошки.
Я правильно понимаю, что нужна форма P13014 на изменение устава+ изменение адреса, а также протокол ( вопрос, можно ли все впихнуть в один протокол смену устава+адрес), ничего не скажет налоговая? Соответственно в протоколе указывается изменения устава+ некоторым пунктом смена адреса ООО?

 

[Мурзик]

@Mansiro, да, можно всё в одном протоколе и в одной форме заявления р13014

 

[Mansiro]

@Mansiro, да, можно всё в одном протоколе и в одной форме заявления р13014

Спасибо большое за оперативный ответ!

 

[Mansiro]

Добрый день еще раз. Если протокол будет в такой форме, то ок или чего-то не хватает?:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.
• Внесение изменений в Устав Общества.
• Изменение местонахождения Общества.

Количество голосов участников при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников:

• Участник 1 - 99% голосов;
• Участник 2 – 1% голосов.

Вопрос № 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.


ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председателем общего собрания участников ********, секретарем общего собрания участников – ***********.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


Избрать председателем общего собрания участников ********, секретарем общего собрания участников – *******.


Вопрос № 2. Внесение изменений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить главу 17 "Генеральный директор" устава Общества и добавить новую главу «Совет директоров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Изменить главу 17 "Генеральный директор" устава Общества и добавить новую главу «Совет директоров».

Вопрос № 3. Изменение местонахождения Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить местонахождение Общества с 121069, г. Москва, ул. ***********, д.36, стр. 1, этаж 3, комната 1 на следующий:

121009, Москва, ****************, помещение 1/6.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Изменить местонахождение Общества с 121069, г. Москва, **************, д.36, стр. 1, этаж 3, комната 1 на:

121009, Москва, **************** д.3, помещение 1/6.


Повестка дня исчерпана. Председателем общее собрание участников объявлено закрытым. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил председатель общего собрания участников

 

Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Bodom.Flame]

Добрый день еще раз. Если протокол будет в такой форме, то ок или чего-то не хватает?:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.
• Внесение изменений в Устав Общества.
• Изменение местонахождения Общества.

Количество голосов участников при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания участников:

• Участник 1 - 99% голосов;
• Участник 2 – 1% голосов.

Вопрос № 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.


ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председателем общего собрания участников ********, секретарем общего собрания участников – ***********.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


Избрать председателем общего собрания участников ********, секретарем общего собрания участников – *******.


Вопрос № 2. Внесение изменений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить главу 17 "Генеральный директор" устава Общества и добавить новую главу «Совет директоров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Изменить главу 17 "Генеральный директор" устава Общества и добавить новую главу «Совет директоров».

Вопрос № 3. Изменение местонахождения Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Изменить местонахождение Общества с 121069, г. Москва, ул. ***********, д.36, стр. 1, этаж 3, комната 1 на следующий:

121009, Москва, ****************, помещение 1/6.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 (сто) % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Изменить местонахождение Общества с 121069, г. Москва, **************, д.36, стр. 1, этаж 3, комната 1 на:

121009, Москва, **************** д.3, помещение 1/6.


Повестка дня исчерпана. Председателем общее собрание участников объявлено закрытым. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил председатель общего собрания участников

Так зачем Вы пишите о смене места нахождения, если оно не меняется, а меняется только адрес в пределах места нахождения.

 

[almira]

Обратите внимание:

1. Сейчас "общее собрание" - это только орган, а совместное присутствие участников это - заседание.

2. Выборы председательствующего и секретаря заседания не относится к повестке дня. И здесь другой расклад голосов, если, конечно, в уставе не указано иное.

3. Если вносятся изменения в устав, то в протоколе воспроизводится текст этих изменений.

4. Следует сослаться на положения устава (если такие есть в уставе) в которых указано как на заседании подтверждаются принятие решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

5. В протоколе надо указать время и место проведения собрания.

6. Новая глава устава о совете директоров будет последней? Главу об общем собрании при этом не изменяете?

 

[РОЗИ]

Обратите внимание:

1. Сейчас "общее собрание" - это только орган, а совместное присутствие участников это - заседание.

2. Выборы председательствующего и секретаря заседания не относится к повестке дня. И здесь другой расклад голосов, если, конечно, в уставе не указано иное.

3. Если вносятся изменения в устав, то в протоколе воспроизводится текст этих изменений.

4. Следует сослаться на положения устава (если такие есть в уставе) в которых указано как на заседании подтверждаются принятие решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.

5. В протоколе надо указать время и место проведения собрания.

6. Новая глава устава о совете директоров будет последней? Главу об общем собрании при этом не изменяете?

 

[РОЗИ]

подскаждите, у ООО типой устав , где печать не предусмотрена , клиент хочет чтобы печать была,
надо зарегистрировать обычный устав , где есть ссылка на печать , правильно??

 

[Gosrt4]

подскаждите, у ООО типой устав , где печать не предусмотрена , клиент хочет чтобы печать была,
надо зарегистрировать обычный устав , где есть ссылка на печать , правильно??

да, верно, или Изменения внести в этот Устав

 

[almira]

да, верно, или Изменения внести в этот Устав

в Типовой?

так это надо к А.А.Кузнецову

 

[Gosrt4]

в Типовой?

так это надо к А.А.Кузнецову

упс , нет конечно. При типовом, только менять Устав

 

[РОЗИ]

да, верно, или Изменения внести в этот Устав

в 13014 - указываем все как обычнно 2 - п.1, п 1 , лист на заявителя , устав будет новая редакция или просто устав ?

 

[Gosrt4]

в 13014 - указываем все как обычнно 2 - п.1, п 1 , лист на заявителя , устав будет новая редакция или просто устав ?

нет, п. 2 - 3, и лист П + Решение + Устав в новой редакции. Если подача личная, то + ГП

 

[zaprosto]

@РОЗИ,
как Вам подсказывает @Gosrt4 - в пункте 2 значение "3".
Только в клетке № ТУ сейчас ставить НИЧЕГО НЕ НАДО! Оставляете пустой.

И если будете подавать НЕ в электронном виде, то НАДО будет заплатить пошлину 800 ₽.

 

[regforum.ru]

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[РОЗИ]

@РОЗИ,
как Вам подсказывает @Gosrt4 - в пункте 2 значение "3".
Только в клетке № ТУ сейчас ставить НИЧЕГО НЕ НАДО! Оставляете пустой.

И если будете подавать НЕ в электронном виде, то НАДО будет заплатить пошлину 800 ₽.

спасибо, подача по ЭЦП будет

 

[zaprosto]

спасибо, подача по ЭЦП будет

Тогда:
1. Р13014
2. Решение
3. Устав

 

[sera]

Добрый день, подскажите. Подали документы на внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества, заодно и поменяли наименование на Акционерное общество. Получили приостановление в регистрации изменений с формулировкой.
проверка достоверности сведений включаемых в ЕГРЮЛ, с учетом подпункта 2 пункта 2 Оснований и Порядка, Приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@, в соответствии с которым, основаниями для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, являются:
- несоответствие сведений, содержащихся в документах, предоставленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, сведениям, содержащихся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России.
Проводится проверка:
- Документа , подтверждающего принятие Банком России решения об освобождении юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Что нужно предоставить для прохождения регистрации?