ФНС вправе исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с красной группой риска

[Bodom.Flame]

В Закон о госрегистрации юрлиц внесли изменения. Теперь ФНС сможет исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, если они вошли в группу риска по совершению подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента».

Платформу ведет Центробанк. В ней – сведения 7 млн организаций и ИП. На основе этих данных ЦБ относит каждую организацию и ИП к одной из трех групп риска – зеленой, желтой или красной. Группа риска помогает банкам понять, насколько тщательно нужно проверять сделки клиента. Конкретный банк может на согласиться с квалификацией ЦБ и иначе оценить клиента.

Узнать, к какой группе относится организация, можно в банке, где открыт расчетный счет. Для этого нужно подать заявление в свободной форме. Оспорить присвоенную группу можно в Межведомственной комиссии при Банке России, а если ее решение не устроит – в суде.

Основание: Закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ.



«ФНС вправе исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с красной группой риска»
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://www.1gl.ru/#/document/86/659734/bssPhr14/?of=copy-2029d9f0f5

 

[regforum.ru]

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Gosrt4]

какая процедура?

 

[zaprosto]

какая процедура?

Видимо - "как обычно" - главное внести изменения "из самых лучших побуждений", а механизм реализации уже потом сам собой "подтянется"...

 

[Gosrt4]

Видимо - "как обычно" - главное внести изменения "из самых лучших побуждений", а механизм реализации уже потом сам собой "подтянется"...

я трудно понимаю, главное есть штрафы? ЦБ серьёзно пресует