Проверка контрагентов. Оценка надежности бизнеса. Должная осмотрительность. Мониторинг.
• Регистрационные данные, включая статистические коды;
• Общедоступные сведения об уплаченных налогах и сборах, о применении специального налогового режима, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
• Сведения об участниках, дочерних и зависимых обществах, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
• Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
• Контактные данные (адрес, телефон, электронная почта, зарегистрированные на юридическое лицо домены в зонах RU, SU, РФ) ;
• Сведения о вхождении юридического лица в реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица (реестр недобросовестных поставщиков, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.) ;
• Полученные лицензии, сертификаты и декларации, уведомления о начале деятельности;
• Сведения о правах на объекты интеллектуальной собственности;
• Сведения об участии в государственных закупках;
• Решения, постановления и определения арбитражных судов;
• Исполнительные производства;
• Опубликованную бухгалтерскую отчетность и архив отчетности с 1999 года более чем по 3,6 млн. юридических лиц;
• Историю изменений наименования, адреса, величины уставного капитала, руководителя, участников и акционеров.
Мониторинг
Ежедневный мониторинг изменений в юридических и физических лицах, Мониторинг отслеживает:
• Рисковые факторы – начало процедур банкротства, ликвидации, выявление факта дисквалификации руководителя, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, включения компании или ИП в негативный реестр;
• Изменения в структуре участников, структуре зависимых и дочерних юридических лиц;
• Изменения в регистрационных данных;
• Появление новой информации об участии лица в торговых процедурах, о заключении с ним государственных контрактов;
• Изменения по арбитражным делам;
• Появление физического лица в качестве руководителя нового или существующего юридического лица.
Просмотр событий мониторинга в виде ленты событий, а также возможность автоматического оповещения на электронную почту. Возможность фильтрации результата работы мониторинга по критериям: регистрационные данные, арбитражные дела, исполнительные производства, рисковые факторы, корпоративные события, государственные контракты, события повышенного риска, лизинг, залоги.
Стоимость услуг от 1000 руб., срок выполнения работ от 1 часа.
- Вычислить компании-однодневки;
- Избежать сделки с банкротом;
- Защитить бизнес от проблем с налоговой (если работать с подозрительными контрагентами, налоговая может посчитать сделки сомнительными, выписать штраф и доначислить налоги.
• Регистрационные данные, включая статистические коды;
• Общедоступные сведения об уплаченных налогах и сборах, о применении специального налогового режима, недоимках, штрафах и пенях по налогам и сборам;
• Сведения об участниках, дочерних и зависимых обществах, участии в фондах, некоммерческих партнерствах и объединениях;
• Сообщения и существенные факты, публикуемые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс), в системе раскрытия информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
• Контактные данные (адрес, телефон, электронная почта, зарегистрированные на юридическое лицо домены в зонах RU, SU, РФ) ;
• Сведения о вхождении юридического лица в реестры и списки, определяющие особый статус юридического лица (реестр недобросовестных поставщиков, единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.) ;
• Полученные лицензии, сертификаты и декларации, уведомления о начале деятельности;
• Сведения о правах на объекты интеллектуальной собственности;
• Сведения об участии в государственных закупках;
• Решения, постановления и определения арбитражных судов;
• Исполнительные производства;
• Опубликованную бухгалтерскую отчетность и архив отчетности с 1999 года более чем по 3,6 млн. юридических лиц;
• Историю изменений наименования, адреса, величины уставного капитала, руководителя, участников и акционеров.
Мониторинг
Ежедневный мониторинг изменений в юридических и физических лицах, Мониторинг отслеживает:
• Рисковые факторы – начало процедур банкротства, ликвидации, выявление факта дисквалификации руководителя, недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, включения компании или ИП в негативный реестр;
• Изменения в структуре участников, структуре зависимых и дочерних юридических лиц;
• Изменения в регистрационных данных;
• Появление новой информации об участии лица в торговых процедурах, о заключении с ним государственных контрактов;
• Изменения по арбитражным делам;
• Появление физического лица в качестве руководителя нового или существующего юридического лица.
Просмотр событий мониторинга в виде ленты событий, а также возможность автоматического оповещения на электронную почту. Возможность фильтрации результата работы мониторинга по критериям: регистрационные данные, арбитражные дела, исполнительные производства, рисковые факторы, корпоративные события, государственные контракты, события повышенного риска, лизинг, залоги.
Стоимость услуг от 1000 руб., срок выполнения работ от 1 часа.