Хотел бы получить совет от коллег по одному делу и узнать что грозит в этом случае юр.компании. История следующая: несколько месяцев назад к нам в компанию обратились из серьезной компании, будем условно называть их ОАО "Олигарх" из региона. Им нужно было открыть счет в любом банке москвы с банк-клиентом. Проехались мы по многим банкам везде отказывали, требовали директора, токо один банк, при чем знакомый для меня не отказал в открытии счета. Счет открыли. прошло 1,5 мес. звонят из СБ Банка и спрашивают про ОАО "Олигарх", оказывается все доки были липовыми. Начались допросы, откуда они, что за люди обратились к нам, кто привозил документы, сказать контактные телефоны лиц с которыми общались по данному делу. А на самом деле общались токо по телефону, документы привозил их курьер, деньги за услуги дали наликом. Что из этого может вылиться далее? Есть практика?
