Один из учредителей ООО оффшорная компания прекратила существование

[Marraslavin]

Один из учредителей ООО (оффшорная компания из недружественной страны) исключена из торгового реестра (прекратила существование). Второй учредитель ООО - физ лицо, являлся её конечным бенефициаром, уведомлял ФНС о КИК. Как правильно переоформить долю в уставном капитале ООО, принадлежащуюю ликвидированной компании на оставшегося учредителя? Через суд и заявление о распределении обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право?
Или можно напрямую через налоговую как правопреемнику ликвидированной компании?

 

[Алексей В.]

Один из учредителей ООО (оффшорная компания из недружественной страны) исключена из торгового реестра (прекратила существование). Второй учредитель ООО - физ лицо, являлся её конечным бенефициаром, уведомлял ФНС о КИК. Как правильно переоформить долю в уставном капитале ООО, принадлежащуюю ликвидированной компании на оставшегося учредителя? Через суд и заявление о распределении обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право?
Или можно напрямую через налоговую как правопреемнику ликвидированной компании?

Напрямую, но нужно собрать большой комплект документов, подтверждающий ликвидацию компанию и распределение ее имущества (доли ООО).
Затем его апостилировать и перевести нотариально.
Заявителем может быть доверенное лицо от правопреемника или он сам, нотариус отправляет как обычно форму и приложения.
Сканы весили 50+ Мб, в итоге по договоренности с налоговой направили на электронную почту остаток.

 

[Marraslavin]

Напрямую, но нужно собрать большой комплект документов, подтверждающий ликвидацию компанию и распределение ее имущества (доли ООО).
Затем его апостилировать и перевести нотариально.
Заявителем может быть доверенное лицо от правопреемника или он сам, нотариус отправляет как обычно форму и приложения.
Сканы весили 50+ Мб, в итоге по договоренности с налоговой направили на электронную почту остаток.

Процедуры распределения имущества не было, компанию исключили за непредоставление финансовой отчетности и налоговой декларации.
Есть выписка из торгового реестра в эл.виде со сведениями об исключении компании. Стоит ли подаваться просто с её переводом? Запрашивать через посредников выписку с апостилем затратно по времени и деньгам.

 

[Алексей В.]

Процедуры распределения имущества не было, компанию исключили за непредоставление финансовой отчетности и налоговой декларации.
Есть выписка из торгового реестра в эл.виде со сведениями об исключении компании. Стоит ли подаваться просто с её переводом? Запрашивать через посредников выписку с апостилем затратно по времени и деньгам.

Ситуация относительно редкая, детального нормативного регулирования тут нет.
Инспектору нужно убедиться в достоверности информации.
Иначе электронный документ подделывается за 5 минут, и вместо иностранного участника в ЕГРЮЛ встает рейдер.
Попробуйте поговорить с регистрационным органом, подтверждения факта ликвидации и прав бенифициара нужны будет точно.

 

[Marraslavin]

Ситуация относительно редкая, детального нормативного регулирования тут нет.
Инспектору нужно убедиться в достоверности информации.
Иначе электронный документ подделывается за 5 минут, и вместо иностранного участника в ЕГРЮЛ встает рейдер.
Попробуйте поговорить с регистрационным органом, подтверждения факта ликвидации и прав бенифициара нужны будет точно.

Да, этой ситуации и опасаюсь. Придется потратиться и подождать бумажную выписку с апостилем. Права бенефициара подтверждаются договором траста, бумажным, с апостилем.

 

[petru4]

Стоит ли подаваться просто с её переводом?

Добрый день! Была похожая ситуация недавно, подавал эл. выписку, переведенную и нот. заверенную (в эл. виде все подавал), зарегистрировали переход доли на общество. Единственное что, я еще делал отказ участника от перехода доли к правопреемнику (+ в решение об этом упомянул)

 

[Nick1986]

Добрый день! Была похожая ситуация недавно, подавал эл. выписку, переведенную и нот. заверенную (в эл. виде все подавал), зарегистрировали переход доли на общество. Единственное что, я еще делал отказ участника от перехода доли к правопреемнику (+ в решение об этом упомянул)

Думаю, если устав позволяет, то коллеге и нужно Вашим путём идти, то есть не передавать долю ликвидированного участника его правопреемнику, а просто вывести эту иностранную компанию из ООО, передав долю Обществу с последующим распределением оставшемуся участнику.
Конфликта быть не должно, так как оставшийся участник ООО и владелец ликвидированного иностранного ЮЛ - одно и то же лицо.

Уж всяко это проще, чем пытаться передать долю ликвидированного иностранного участника правопреемнику. И документов меньше нужно готовить. Из "иностранных" документов мы тоже только выписку из иностранного реестра о ликвидации в нашу налоговую сдавали (апостилированную и нотариально переведённую).