Оплата доли ООО третьим лицом за участника

[EkaterinaCarisma]

Всесильная группа, здравствуйте!
Новое ООО, за одного из участников ф.л. заплатил другой человек

Посмотрела практику, прямых запретов нет и это практикуется. Но плательщику в порядке финмониторинга прилетело от Альфа-Банка письмо с просьбой о предоставлении данных о выгодоприобретателе. Анкету заполним.

В целом есть ещё какие-то риски в таких ситуациях? И какие основания оплаты за третье лицо обычно указывают?