запрос бух. балансов и отчетов

[tat_v]

Добрый день!
Банк "для оценки результатов хозяйственной деятельности" компании требует копии договоров (и акты по ним), а также бух.баланс, отчет о прибылях и убытках, декларации по НДС и налогу на прибыль с отметкой налоговой.
Копии договоров предоставим, это понятно. Но насколько законно и соотносится с налоговой тайной требование о предоставлении отчетности?
Хотелось бы думать, что это требование незаконно, но кто-то сталкивался с таким на практике? И как тогда обосновывать?

 

[Потеряшка]

а вы что кредит хотите взять?

 

[tat_v]

в том-то и дело, что нет. Если б кредит, предоставление этих документов было бы в наших интересах. А здесь они ссылаются на общую норму (ст.4 ФЗ о противодействию отмыванию...) и ничего больше не разъясняют

 

[КапиталЪ]

Банк какой?

 

[sara]

tat_v, такое бывает достаточно часто во многих банках...
насколько я понимаю, они это "для галочки" собирают.

если балансы и декларации давать не хотите, так и напишите им что не предоставите, т.к. считаете это своей налоговой тайной! они должны от Вас отстать.

 

[NeGaTiV]

Все в порядке вещей, а после они будут направлять запрос в ифнс для проверки сведений

 

[ПУФ]

Все в порядке вещей, а после они будут направлять запрос в ифнс для проверки сведений

Ну это навряд ли.
Я уже писал, что банки требуют договоры , особенно если деньги за услуги перегоняют.
Требуют и балансы . это как правило тогда, когда уставной фонд не полностью внесен. Или уставной фонд сформирован не деньгами, а имуществом. Форму №2 просят когда заем от учредителя есть. Когда возврат заемных средств делаете , то просят декларацию на прибыль.
А вот про декларацию по НДС не слышал , чтобы банки её просили.
Какой же банк так извратился?

 

[sara]

Все в порядке вещей, а после они будут направлять запрос в ифнс для проверки сведений

и что по-вашему им налоговая ответит?

вы полагаете, что в налоговой кто-либо сядет и будет сличать копию баланса присланного банком с тем, который был сдан фирмой....

 

[Кальмера]

Бухгалтерская отчетность не является коммерческой тайной предприятия. Никто сверять не будет, более того, это общедоступная информация, которая может быть запрошена аналогично выписке из ЕГРЮЛ.

 

[sara]

Бухгалтерская отчетность не является коммерческой тайной предприятия.

все равно, даже и не является, если они не хотят они в праве не давать ее банку!

 

[kuka]

Бухгалтерская отчетность не является коммерческой тайной предприятия. Никто сверять не будет, более того, это общедоступная информация, которая может быть запрошена аналогично выписке из ЕГРЮЛ.

Действительно можно запросить баланс в налоговой аналогично выписке из ЕГРЮЛ...? Или вы имели в виду не налоговую а статистику?